Güney Kore, kara para aklama ile mücadele kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Bithumb'a 25 milyon dolar para cezası verdi ve 6 aylık kısmi faaliyet durdurma kararı aldı

Bithumb, Kimlik Doğrulama Eksiklikleri Nedeniyle Güney Kore FIU Tarafından Cezalandırıldı

Raporlara göre, Finansal Hizmetler Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Belirli Finansal İşlem Bilgilerinin Raporlanması ve Kullanılmasına İlişkin Yasa kapsamındaki uyum ihlallerine yönelik bir soruşturmanın ardından 16 Mart'ta Bithumb'a yönelik yaptırımları kesinleştirdi.

Yetkililer, borsanın kimlik doğrulama ve yurt dışı işlemlerle ilgili yaygın kara para aklama (AML) ve müşterini tanı (KYC) ihlalleri gerçekleştirdiğini tespit etti.

Düzenleyiciler, müşteri kimlik doğrulama prosedürlerinin düzgün bir şekilde tamamlanmadığı 6,59 milyon ila 6,65 milyon vaka tespit ettikten sonra, yaklaşık 36,8 milyar ila 37 milyar won (yaklaşık 24 milyon ila 25 milyon dolar) tutarında para cezası uyguladı. FIU ayrıca, Güney Kore yetkililerine kayıtlı olmayan 18 yurtdışı sanal varlık sağlayıcısıyla bağlantılı binlerce işlemi de gerekçe gösterdi.

Para cezasının yanı sıra, yetkililer altı aylık kısmi faaliyet durdurma kararı verdi. Bu önlem, öncelikle yeni kullanıcıların sanal varlıkları harici cüzdanlara veya platformlara aktarmasını kısıtlarken, mevcut müşterilerin çoğu hizmeti kullanmaya devam etmesine izin veriyor.

FIU ayrıca disiplin işleminin bir parçası olarak Bithumb'un CEO'suna resmi bir kınama cezası verdi. Güney Kore medyası, düzenleyici kurumun yaptırım değerlendirme komitesinin nihai kararını vermesinin ardından bu kararı haber yaptı.

Bu işlem, düzenleyicilerin hem önemli bir para cezası hem de operasyonel kısıtlamalar getirmeyi düşündüklerini belirten ve Mart ayı başında Bithumb'a gönderilen ön bildirimin ardından geldi. Yetkililer, ihlallerin yerli dijital varlık platformlarından istenen uyum yükümlülüklerinin rutin izlemesi sırasında meydana geldiğini belirtti.

Bithumb'a, yaptırımlar kesinleşip uygulanmadan önce resmi yanıtını sunması için 10 gün süre verildi. Borsa, düzenleyicinin kararının ardından düzeltici önlemler almayı ve uyum sistemlerini güçlendirmeyi planladığını açıkladı.

SSS 🔎

• Güney Kore neden Bithumb'a para cezası verdi?
  Düzenleyiciler, milyonlarca kimlik doğrulama hatası ve kayıtlı olmayan yurtdışı sanal varlık sağlayıcılarının dahil olduğu işlemler tespit etti.
• Bithumb'a verilen para cezası ne kadar?
  Güney Kore Mali İstihbarat Birimi, yaklaşık 36,8–37 milyar won, yani yaklaşık 24–25 milyon dolarlık bir ceza uyguladı.
• Altı aylık askıya alma kararı Bithumb kullanıcıları için ne anlama geliyor?
  Kısıtlama, esas olarak yeni kullanıcıların harici sanal varlık transferlerini etkiliyor; mevcut müşteriler ise hizmetlerin çoğunu kullanmaya devam edebiliyor.
• Bithumb yaptırımlara itiraz edebilir mi?
  Borsa, düzenleyici karar kesinleşmeden önce yanıtını veya itirazlarını sunmak için 10 gün süresi var.