Güney Kore, Büyüyen Yatırımcı Tabanı Arasında Şüpheli Kripto İşlemlerinde Artış Bildiriyor

Güney Kore’de Yasa Dışı Kripto Havale İşlemleri Fırladı

Güney Kore, kara para aklama ve döviz manipülasyonu vakaları da dahil olmak üzere yasa dışı sanal varlık havalelerinde keskin bir artış görüyor. Bu tür olayların sayısı artıyor çünkü ülkenin kripto yatırımcısı nüfusu 10 milyonu aştı.

Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU) verilerine göre, Kore Demokrat Partisi’nden Milletvekili Jin Seong-jun tarafından elde edilen bilgilerle, sanal varlık işletmecileri Ocak ve Ağustos 2025 arasında 36.684 şüpheli işlem raporu (STR) sundu. Bu rakam, önceki iki yılda sunulan toplam 35.734 STR’yi zaten aşmış durumda.

Özel Mali Bilgi Yasası kapsamında, yerli sanal varlık işletmecileri, kara para aklama şüphesi olan tüm işlemleri FIU’ya bildirmek zorundadır. Bu durum, suç gelirlerinin yurtdışı borsalarda sanal varlıklara dönüştürüldüğü—geleneksel döviz bankalarını atlayarak—ve ardından nakit çıkışı için yerel platformlara transfer edildiği döviz değiştirme şemalarını içerir.

Yıllık STR dosyalamaları katlanarak arttı. 2021’de 199 vakadan, ertesi yıl 17.977 vakaya fırladı. STR’ler dosyalama sayısı 2023’te 16.076’ya düştü, ancak 2024’te tekrar 20.000’in altına çıkmadan önce 2025’in ilk sekiz ayında 36.684’e sıçradı.

Kore Gümrük Servisinden gelen verilere göre, savcılara yönlendirilen sanal varlıkla ilgili suçların toplam değeri 2021 ile Ağustos 2025 arasında yaklaşık 7.1 milyar dolara ulaştı. Bunun 6.4 milyar doları, toplamın %90.2’sini temsil eden kara para aklamayla ilgilidir. Son zamanlarda örneklenen bir vakada, Mayıs ayında, yetkililer bir dövizciyi Rus ithalatçısından aldığı yaklaşık 42.4 milyon doları yasa dışı bir şekilde tether (USDT) olarak transfer ettiği için tutukladı.

“Stablecoin’ler, gerçek ekonomide ödemeler ve tahsilatlar için daha yaygın hale geldikçe, kara para aklama gibi yabancı döviz suçları için suistimal edilme riski artıyor,” diye uyardı Milletvekili Jin. O, FIU ve Kore Gümrük Servisi gibi kurumları, suç fonlarını izleme ve gizlenmiş havale kanallarını engelleme de dahil olmak üzere sağlam karşı önlemler uygulamaya çağırdı.