Güney Afrika Yetkilileri Bitcoin Kullanarak Terör Faaliyetlerini Finanse Etmekle Suçlanan Adamı Tutukladı

Şüpheli İşlemler

Güney Afrika’da bir kolluk kuvveti, terörist faaliyetleri finanse etmek için kripto para kullandığından şüphelenilen 35 yaşındaki bir adamı yakaladı. Hawks’a göre, Johannesburg’daki bir eve kadar takip ettikleri adam, Anayasal Demokrasi ve İlgili Faaliyetlerin Korunması Yasası’nı ihlal etti.

Kolluk kuvveti sözcüsü Philani Nkwalase, Hawks’un terörle ilgili faaliyetler hakkında bilgi aldıktan sonra adam hakkında bir soruşturma başlattığını açıkladı.

“Mali İstihbarat Merkezi (FIC) ve Hawks, Mayıs 2018’de terör finansmanı ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli işlemler hakkında bilgi aldıktan sonra soruşturma başlattı. 30 Kasım 2017 tarihinde şüphelinin banka hesabından Luno’nun saklama hesabına para transferi yoluyla bitcoin formunda $614 (ZAR11,500) değerinde kripto para, Luno sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) aracılığıyla satın alındı,” dedi Nkwalase.

Hemen ardından bitcoin, ismi açıklanmayan “bağımsız” bir organizasyonla ilişkili başka bir cüzdana aktarıldı. Güney Afrika kolluk kuvvetleri, ön soruşturmasının fonların bir başka ülkedeki “katılımcılar” için silahlar, finansal yardım ve diğer projeleri desteklemek amacıyla aktarıldığını gösterdiğini söyledi.

Fonların amacını belirledikten sonra, Güney Afrika kolluk kuvvetleri 24 Ekim’de şüphelinin evine arama emriyle baskın yaptı. Aralarında yasal olarak kilitli bir yerde tutulması gereken ateşli silahların da bulunduğu çeşitli malzemelere el konuldu.

Bu arada, Öncelikli Suç Araştırma Müdürlüğü başkanı Godfrey Lebeya, ekibinin organize suç ve terörizmi besleyen yasa dışı fon akışını durdurmak için hem yerel hem de uluslararası kurumlarla işbirliği yaptığını söyledi.

Adamın 6 Ocak’ta Lichtenburg Sulh Ceza Mahkemesi’nde mahkemeye çıkması bekleniyor.