Gotbit, DOJ $23M Kriptoya El Koyduktan Sonra Tasfiye Edilmek Üzere Emredildi

DOJ, Piyasa Manipülatörü Gotbit’i Kapatmaya Zorladı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), 13 Haziran’da, Rusya ve Portekiz merkezli kripto para odaklı finans firması Gotbit Consulting LLC’nin piyasa faaliyetini sahte bir şekilde oluşturmak için uzun süreli bir dolandırıcılık planına karıştığını açıkladı. Boston federal mahkemesinde verilen karar, Gotbit’in önümüzdeki beş yıl içinde çözülmesini ve tüm operasyonlarını durdurmasını gerektiriyor. Şirket ayrıca önemli bir dijital varlık yığını da teslim etmek zorunda kaldı. DOJ’a göre:

Suç çözümünün bir parçası olarak, Gotbit, el konulan yaklaşık 23 milyon dolar değerindeki kripto para biriminin tamamını kaybetmekle emredildi. Mahkeme ayrıca Gotbit’e beş yıl süreyle denetimli serbestlik cezası verdi ve bu süre zarfında Gotbit’in var olmaması veya çalışmaması gerekecek.

Şirketin kurucusu ve CEO’su, 26 yaşındaki Aleksei Andriunin, sekiz ay hapis ve bir yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Mart ayında dolandırıcılık ve komplo suçlamalarını kabul etmişti. Andriunin, Ekim 2024’te Portekiz’de tutuklandıktan sonra ABD’ye iade edildi.

DOJ, Gotbit’in çekirdek işinin 2018 ile 2024 arasında piyasa talebinin görünümünü şişirmek için token etkinlik metriklerini manipüle etmeye odaklandığını ortaya koydu. Manipülasyon, farklı hesaplar aracılığıyla aynı varlıkların tekrar tekrar alınıp satılarak işlem hacmini simüle eden yıkama ticareti tekniklerine dayanıyordu. Geçmişteki bir röportajda, Andriunin kodunun müşterilerin CoinMarketCap gibi görünürlük artıran platformlarda listelenmesine ve daha büyük borsalara erişim sağlamalarına nasıl yardımcı olduğunu açıklamıştı.

Federal savcılar, Gotbit’in Robo Inu ve Saitama gibi müşterilerle yaptığı çalışmalara dikkat çekerek, işyeri kapsamını vurguladı—bu şirketlerin yöneticileri ayrı suçlamalarla karşı karşıya. Firmanın uygulamaları, meşru aktiviteyi taklit ederken tespitten kaçacak şekilde kripto para ticareti yapmayı içeriyordu. DOJ açıklaması, operasyonun kapsamını vurguladı:

Gotbit, müşterileri adına milyonlarca dolar değerinde yıkama ticareti yaptı ve müşterilerden on milyonlarca dolar ödemeler aldı.

Gotbit, Mytrade ve CLS Global’e yönelik önceki eylemlerle birlikte, daha geniş bir baskının parçası olarak cezalandırılan üçüncü dijital varlık piyasa yapıcısı oldu. İlgili bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu sivil davası devam ediyor.