Fiji, Mali Suç Riskleri Nedeniyle Kripto Hizmet Sağlayıcılarına Getirilen Yasağı Yeniden Teyit Ediyor

Sanal Varlık Yasağı: Konsey Güvenlik Risklerini Gündeme Getirdi

Fiji Ulusal Kara Para Aklama ile Mücadele Konseyi (NAML), Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (VASP’ler) ülkede faaliyet göstermesini yasaklama kararını yeniden teyit etti. NAML, risk temelli bir yaklaşım üzerine kurulu olan bu yasağın Mali Eylem Görev Gücü (FATF) de dahil olmak üzere uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu ekliyor.

Konsey, bir basın bülteninde, özellikle kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yayılma finansmanı ile ilgili olarak kripto para birimleri ve sanal varlıklarla ilgili önemli riskleri belirlediğini söylüyor. Sanal varlıkların arkasındaki yeniliği kabul etse de, merkeziyetsiz ve anonim yapılarının suç ağları tarafından kötüye kullanılmaya son derece açık olduğunu savunuyor.

NAML’nin yasağı yeniden teyit etmesi, ülkenin merkez bankasının sanal varlık satın alacak olan yerli vatandaşlara cezalar uygulamayı tehdit etmesinden bir yıldan fazla süre sonra geldi. Bitcoin.com News tarafından Nisan 2024’te bildirildiği üzere, merkez bankası yerel banka ve kredi kartlarının sanal varlık satın almak için kullanılmasını yasakladı.

Bu arada, NAML, kripto para işlemlerinin hızlı ve anonim doğasının yasa dışı fonları aklamak ve tespit edilmekten kaçınmak için çekici bir araç haline getirdiğini iddia etti. Ayrıca, sanal varlıklarda merkezi denetim eksikliğinin aşırılık yanlısı gruplar tarafından operasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını savunuyor. NAML ayrıca sanal varlıkların kitle imha silahlarının satın alınmasını finanse etmek için kullanılabileceğini ve bu durumun küresel ve bölgesel güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Konseye göre, Fiji’nin mevcut denetim ve uygulama yetenekleri, bazı yetki alanlarının düzenlemeyi tercih etmesine rağmen, sanal varlık sektörünü güvenli ve etkili bir şekilde denetlemek için yeterli değil. Konsey, düzenlemenin avantajlarını kabul ediyor ancak sağlam altyapı ve uygulama mekanizmaları olmadan Fiji’yi önemli güvenlik açıklarına maruz bırakabileceğini vurguluyor.

Konseyin başkanı ve Adalet Daimi Sekreteri Selina Kuruleca, konseyin önceliğinin “Fiji’nin finansal sisteminin korunması ve halkın güvenliği” olduğunu belirtti. Yasağın, yasal yatırımı ve ekonomik büyümeyi destekleyen güvenli ve şeffaf bir ortamı teşvik ettiğini ekledi.

Konseyin pozisyonu kalıcı değil ve “küresel standartlar evrildikçe ve Fiji düzenleyici ve teknolojik altyapısını güçlendirdikçe” gözden geçirilecektir. O zamana kadar, VASP’lerin yasaklanması “gerekli ve akıllıca bir önlem” olarak kabul ediliyor.

Ulusal Kara Para Aklama ile Mücadele Konseyi, Fiji’nin kara para aklama ve diğer mali suçlarla mücadele çabalarını koordine etmek üzere yasa ile kurulmuş bir kuruluştur. Tavsiye ve öneriler sağlar ve Adalet Daimi Sekreteri tarafından başkanlık edilir. Üyeleri arasında Fiji Merkez Bankası Başkanı, Savcılık Direktörü, Polis Komiseri, Fiji Gelir ve Gümrük Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı ve Mali İstihbarat Birimi Müdürü yer alır.