Adalet Bakanlığı, sahte platformlar, paravan şirketler ve yatırımcı fonlarını boşaltmak için zorlamalar kullanarak yapılan küresel bir kripto dolandırıcılığından geri kazanılan 7 milyon doları hak sahiplerine talep etmelerini istiyor.
Feds, Kripto Dolandırıcılığında 7 Milyon Dolar Ele Geçirdi—DOJ Kurbanlara Diyor Ki: Paranızı Almaya Gelin
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Yetkililer 7 Milyon Dolarlık Fonu Geri Kazandı – Şimdi Adalet Bakanlığı Mağdurları, Geri Kazanılan Fonların Payını Talep Etmeye Çağırıyor
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 21 Mart tarihinde, bir kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı planından elde edilen 7 milyon dolarlık gelirin geri kazanıldığını ve sivil mal varlığına el koyma yoluyla temizlendiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Amerika Birleşik Devletleri, sivil mal varlığına el koyma yoluyla 7 milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığı gelirini geri kazanmış ve unvanı temizlemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, bu fonların çalındığı mağdurları fonların kendilerine iade edilmesi için dilekçeler sunmaya davet etme sürecine şimdi başlayacak.
Bu açıklama, ABD Bölge Yargıcı Rossie D. Alston Jr.’ın fonların bulunduğu yabancı bir banka ile ABD arasındaki bir anlaşmayı onaylamasının ardından geldi.
DOJ’un şikayeti, dolandırıcıların kurbanların güvenini kazanmak için sosyal mühendislik kullanarak sahte kripto para yatırım fırsatları sunduğunu açıkladı. “Bu web siteleri, meşru kripto para yatırım platformlarını taklit etmek için kuruldu, ancak kurban fonlarını paravan şirketlerin adına açılmış 75’in üzerinde banka hesabı aracılığıyla failleri finanse etmek için yönlendirdi,” dedi yetkililer. Kurbanlar, yatırımlarının değer kazandığına inandırıldı, ancak gerçekte kazançlar uydurmaydı.
DOJ şu notu düştü:
Siteler, mağdurlara yatırımlarının büyük kazançlar sağladığını yanlış bir şekilde temsil etti. Ancak mağdurlar para çekme girişiminde bulunduklarında, failler mağdurları, sözde kârları üzerinden vergi borçları olduğunu iddia etmek gibi taktiklerle daha fazla para göndermeye zorladı.
Fonlar, karmaşık bir dizi yerel ve uluslararası işlemle aklandıktan sonra en sonunda yurt dışına transfer edildi. Haziran 2023’te, ABD Gizli Servisi bir yabancı banka hesabından fonları ele geçirdi ve DOJ’un bir sivil el koyma şikayetinde bulunmasına yol açtı. Yabancı bankanın bir talebinin ardından, bir anlaşmaya varıldı ve bunun sonucunda 7 milyon dolar Amerika Birleşik Devletleri’ne devredildi.
