Feds Gizli Kripto Anlaşmaları Ağı İddiasıyla İş Adamını Hedef Alıyor

İzinsiz Kripto İşlemleri: İşadamı Christopher Scanlon Federal Suçlamalarla Yargılanıyor

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) duyurduğuna göre, Florida merkezli işadamı Christopher James Scanlon, izinsiz bir kripto para ve fiat para iletimi işi yürütmekle suçlanarak federal suçlamalarla karşı karşıya. Aslen Utah’lı olan Scanlon, 10 Ekim’de Miami Uluslararası Havaalanı’nda tutuklandı ve daha sonra Newark federal mahkemesinde suçsuz olduğunu beyan etti.

İddianameye göre, Aurae Lifestyle ve Club Swan’ın CEO’su olan Scanlon, PMA Media Group ve AU Card LLC gibi kripto para ve geleneksel finansal hizmetler sağlayan kuruluşları yönetti. Savcılar, bu işletmelerinin federal yasa gereği FinCEN’e para aktarıcıları olarak kayıtlı olmadığını iddia ediyor.

2015’ten 2019’a kadar, Scanlon’un düzenleyici onay olmadan, varlıklı müşteriler adına mali işlemleri gerçekleştirdiği iddia ediliyor; bunlar arasında sözde “kayıt dışı” kripto para işlemleri de var. Mahkeme dosyalarında, Scanlon’un büyük ölçekli bir kripto para madenciliği planında ayrı suçlamalarla karşı karşıya olan bir müşteri için bir “Hayalet” işlem gerçekleştirdiği bir durum anlatılmakta. Mesajlarda, müşteri, işlemi hesap kayıtlarından gizlemesini istediğinde Scanlon, “Boo” yanıtını verdi. DOJ şöyle açıkladı: “Scanlon, müşterinin hesabı üzerindeki işlemi bir ‘Hayalet’ işlem olarak saklamasını isteyen müşteriyle mesajlaştı.”

Tüm suçlamalar şu anda iddia niteliğinde ve Scanlon, suçlu olduğu kanıtlanana kadar masum kabul ediliyor. DOJ belirtiltekst:

Komplo suçu beş yıla kadar hapis cezası ve 250,000 dolara kadar veya sanığın maddi kazancı ya da mağdurların zararı, hangisi en büyükse, iki katı para cezası taşıyor.