Feds, Baskın Sonrası Yeni Bir Değişime Yol Açan Kripto Paraları Mağdurlara İade Ediyor

ABD Kripto Dolandırıcılık Şemasından Milyonlarca Doları Geri Aldı

ABD’nin Virginia Doğu Bölgesi Savcılığı, 5 Aralık’ta bir kripto dolandırıcılık şemasına bağlı olarak sivil mal varlığı müsaderesi yoluyla yaklaşık 1.7 milyon USDT ve BUSD geri aldığını duyurdu. Yetkililer, varlıkların yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama geliri olduğunu belirleyerek hükümetin fonları mağdurlara geri iade etmeye başlamasını sağladı.

Duyuru, “ABD’nin Virginia Doğu Bölgesi Savcılığı, ‘tether’ olarak da bilinen 420,740.422314 USDT ve ‘Binance USD’ olarak da bilinen 1,249,996.15 BUSD’yi, sivil mal varlığı müsaderesi kullanarak, kripto para yatırımı dolandırıcılığı geliri ve kara para aklamayla ilgili mülk olarak kurtardığını ve geri aldığını bildirmektedir. Hem USDT hem de BUSD, doların eşdeğeri olan kripto para birimleridir.” diye eklenmiştir:

Amerika Birleşik Devletleri şu anda o mülkü mağdura iade etme sürecindedir.

Daha fazla oku: FBI 8.2M Dolarlık Elkonan Kriptoyu Mağdurlara İade Etmek İçin Yarışıyor

Mahkeme kayıtları, dolandırıcıların istenmeyen mesajlar yoluyla iletişim başlattığını, sohbetleri şifrelenmiş kanallara taşıdığını ve sahte portföy kazançları gösteren sahte bir ticaret arayüzüne yönlendirdiğini tarif etmektedir. Mağdurlar anlamlı çekimlerde bulunmaya çalıştıklarında, failler ek ödemeler talep etti ve nihayetinde fonları elinde tuttu. Soruşturmayı yürütenler, dolandırıcıların kriptoyu hızlı borsalar ve katmanlı işlemlerle döngüye sokarak takip etmeyi zorlaştırdığını ve ABD Gizli Servisi ajanları tarafından birden fazla cüzdandan varlıkların ele geçirildiğini bildirdi.

Bu icra işlemi, savcıların bir sivil müsadere davası açmasının ardından ilerledi ve varlıkların mağdurlara iade edilebilmesi için mülkiyetin temizlenmesi sağlandı. Dava, dijital dolandırıcılık taktiklerinin artan karmaşıklığını öne çıkarsa da, aynı zamanda federal ajansların ağlar üzerindeki yasadışı akışı tespit etmesini nasıl mümkün kıldığını gösteriyor.

SSS ⏰

• Virginia dolandırıcılık davasında ne kadar kripto geri alındı?
  Yetkililer, şemaya bağlı olarak yaklaşık 1.7 milyon USDT ve BUSD elde etti.
• Dolandırıcılar mağdurları nasıl çekti?
  Hedefleri istenmeyen mesajlar yoluyla iletişime geçerek, sohbetleri şifreli uygulamalara taşıyarak ve sahte bir ticaret arayüzü kullanarak.
• Soruşturmacılar çalınan kriptoyu nasıl izledi?
  Ajanlar, cüzdanlar arasındaki katmanlı işlemleri ve hızlı borsaları blockchain analizi kullanarak takip etti.
• Geri alınan USDT ve BUSD’ye ne olacak?
  Hükümet, mülkiyeti temizliyor ve varlıkları mağdurlara iade etmeye hazırlanıyor.