Federal Mahkeme, Mağdurların Tazminatının Yolunu Temizlerken Kripto Kurtarmayı İlerletiyor

El Konulan Bitcoin ve Tether’in Yaşlı Dolandırıcılığı Planından İadesi Tamamlandı

Bir federal mahkeme eylemi, bir dolandırıcılık planında kaybedilen fonları geri alma çabalarını ilerletti. Louisiana Orta Bölge ABD Savcılığı, 18 Aralık’ta yaşlıları hedef alan bir dolandırıcılıkla bağlantılı el konulan kripto paraların iadesini sağlayan bir karara vardı.

Açıklamaya göre, ABD Bölge Yargıcı Brian A. Jackson, 15 Aralık’ta dolandırıcılık ve kara para aklama ile bağlantılı kripto paralar üzerinde nihai bir sivil el koyma emri imzaladı. Savcılık bürosu detaylandırdı:

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçları ile ilişkilendirilen dijital para olarak 1,96356404 BTC ve 60,139,5734 USDT resmi olarak el konulan bir sivil el koyma eylemi çerçevesinde nihai el koyma emri ile birlikte el konuldu.

“Bu bitcoin ve tether olarak da bilinen USDT, Seyşeller, Afrika’da bir dijital para borsasında tutulan bir cüzdan adresinden, bir Hindistan vatandaşı adına el konuldu. El konulan bitcoin ve tether birleştirildiğinde toplam değerleri 200,000 doları aşıyor,” diye ekliyor açıklama.

Yetkililer, bu varlıkların artık ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından birden fazla mağdur için tazminat prosedürlerine uygun olduğunu belirtti. Araştırmacılar, en az dört yaşlı bireyin, taklitcilik, aciliyet ve uydurma tehditler kullanarak hızlı finansal kararlar almaya zorlayan bir kripto para acil durum dolandırıcılığı yoluyla manipüle edildiğini belirlediler.

Daha fazla oku: DOJ SIM Değiştirme ve Kumarhane Kara Para Aklama Planı ile Bağlantılı 5M Dolarlık Bitcoin Arıyor

Daha fazla detay, 70 yaşın üzerindeki dört mağdurun, her birinin kişisel banka hesaplarından büyük miktarda nakit çekmeleri, parayı bitcoin ATM’lerine yatırmaları ve fonları suçlular tarafından kontrol edilen cüzdan adreslerine aktarmaları yönünde talimat aldığına dair bilgileri kapsamaktadır. İki mağdur Louisiana’da, diğerleri ise Teksas ve Minnesota’da yaşıyordu. Bir olayda, bir mağdura yanlış bir şekilde banka hesabının hacklendiği ve suç materyali ile ilişkilendirildiği, ardından 31,000 doları bir bitcoin ATM’sine yatırmadığı takdirde tutuklanmakla tehdit edildiği söylendi. Başka bir mağdur ise dizüstü bilgisayarında sahte uyarılar aldı ve iki eşit boyutta ATM dahilinde 30,000 doları taşımaya yönlendirildi.

ABD Gizli Servis Siber Dolandırıcılık Görev Gücü, dijital işlemleri izlemek ve cüzdan akışlarını belirlemek için dört eyalette birden fazla cemaat ve ilçe şerif ofisleri ile işbirliği yaptı. Savcılar, kripto para acil durum dolandırıcılığının genellikle özellikle yaşlılar arasında korku ve kafa karışıklığını sömürdüğünü, federal ve yerel kurumlar ise Adalet Bakanlığı’nın Yaşlılar Adalet Girişimi aracılığıyla eğitimi, soruşturma araçlarını ve ajanslar arası koordinasyonu güçlendirmeye devam ettiğini vurguladılar.

SSS ⏰

• Louisiana dolandırıcılık vakasında ne kadar kripto para el konuldu?
  Federal yetkililer, 200,000 doların üzerinde değer taşıyan 1,96356404 BTC ve 60,139.5734 USDT el koydu.
• Kripto acil durum dolandırıcılığının ana mağdurları kimlerdi?
  Louisiana, Teksas ve Minnesota genelinde 70 yaşın üzerindeki en az dört kişi hedef alındı.
• Dolandırıcılar mağdurların fonlarını nasıl elde etti?
  Mağdurlara nakit parayı çekmeleri ve dolandırıcılık cüzdanlarına bağlı bitcoin ATM’lerine yatırmaları söylendi.
• El konulan bitcoin ve USDT ile bir sonraki adım ne olacak?
  Adalet Bakanlığı, etkilenen mağdurlar için tazminat prosedürlerine başlayabilir.