FBI’nin sahte kripto para birimi tokeni, borsalarda otomatik gölge işlemler işleten bir kurucunun suçunu kabul etmesine yol açan emsal bir piyasa manipülasyonu davasını ortaya çıkardı.
FBI Tarafından Oluşturulan Jeton Hedefine Ulaştı: Önemli Suç İtirafı, Kripto Dolandırıcılık Çetesini Paramparça Ediyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
FBI Tarafından Oluşturulan Token Tuzağında, Kripto Milyarder’sinin İmparatorluğu Çöktü
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Çarşamba günü Mytrade adlı kripto para finansal hizmetleri şirketinin kurucusu Liu Zhou’nun, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık yapma suçlamalarını kabul ettiğini duyurdu. Massachusetts Bölgesi ABD Savcılığı, Zhou’nun suçunu kabul etmesinin, dijital varlıklar için likidite sağlamaya odaklanan bir firma rolü olan bir kripto para ‘piyasa yapıcı’nın ilk suç kabulü olduğunu vurguladı.
39 yaşındaki Zhou’nun, Mytrade platformunda, Mytrade MM üzerinde, kripto para müşterilerinin çeşitli borsalardaki işlem hacmi ve piyasa değerlerini sahte bir şekilde artırmak için gölge ticareti planları koordine ettiği gösterildi. Zhou’nun cezası 27 Şubat 2025’te ABD Bölge Yargıcı Angel Kelley tarafından belirlenecek. DOJ şu açıklamayı yaptı:
Piyasa manipülasyonu yapmak ve dolandırıcılık yapmak suçunu işlemek için komplo kurma suçu, beş yıla kadar hapis cezası, üç yıla kadar denetimli serbestlik, suçtan elde edilen brüt kazanç veya zararın iki katına kadar 250.000 dolara kadar para cezası, tazminat ödeme ve el konulmayı içerir.
Federal araştırmacılar, Zhou’nun faaliyetlerini, yasa dışı ticaret uygulamalarını ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmış hayali bir kripto para projesi olan NexfundAI aracılığıyla yürütülen gizli bir operasyonla keşfetti. Zhou’nun platformu, iddiaya göre “birden fazla kripto para borsasında müşteri kripto paralarının gölge ticaretini” otomatik “hacim botları” aracılığıyla sağladı. Hizmeti, kripto para şirketlerine “Hacim Desteği” olarak pazarlanan, gölge ticaret yapan botlar kullandı.
DOJ detaylandırdı:
Mytrade MM’nin yasa dışı gölge ticareti hizmeti, gizli bir kolluk kuvveti operasyonu sırasında tanımlandı. Araştırma, … Uniswap kripto para borsasında işlem gören ve daha sonra kolluk kuvvetleri tarafından devre dışı bırakılan, Ethereum tabanlı bir token ve bir kripto para şirketi olan NexFundAI’nin yaratılmasını içeriyordu.
Zhou’nun suçunu kabul etmesi kapsamında, “MyTrade MM’nin ‘Hacim Desteği’ hizmetlerini durdurması ve yaklaşık 60 farklı kripto para için günlük milyonlarca dolarlık gölge ticaretinden sorumlu olan gölge ticaret botlarını kalıcı olarak devre dışı bırakması zorunlu kılındı,” diye DOJ tanımladı.
