ABD makamları, Güneydoğu Asyalı suçlular tarafından düzenlenen sahte bir yatırım planıyla bağlantılı olarak 6 milyon dolardan fazla kripto para ele geçirdi. ABD bireylerini hedef alan suçlular, kurbanları sahte kripto para platformları aracılığıyla manipüle etti. Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), blockchain izleme kullanarak fonları geri aldı.
FBI Güneydoğu Asya Dolandırıcılarından 6 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
DOJ Kripto Para Dolandırıcılık Şemasında 6 Milyon Dolar Ele Geçirdi
Washington’daki ABD Savcılığı, ABD makamlarının “yurtdışındaki faillerden 6 milyon dolardan fazla kripto para birimi ele geçirdiğini” Perşembe günü duyurdu. ABD bireylerini hedef alan dolandırıcılık, Güneydoğu Asya’da yerleşik suçlular tarafından düzenlendi. Adalet Bakanlığı (DOJ), çalınan fonları blockchain izleme kullanarak geri almak için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte çalıştı.
DOJ’ye göre:
Güneydoğu Asya’daki failler, ABD’deki bir veya daha fazla bireyi hedef alarak, kendilerini güvenilir göstererek milyonlarca dolar değerindeki kripto parayı sahte bir kripto para yatırım planı aracılığıyla dolandırıcı bir şekilde elde etti.
FBI çalınan fonları izledi ve “blok zinciri üzerinde kurban fonlarını izledi ve kurban fonlarının 6 milyon dolardan fazlasını içeren birçok kripto para cüzdan adresini buldu.” Bu tür planlar genellikle önce kurbanlarla bir güven inşa etmeyi, ardından sahte kripto para platformlarına yatırım yapmalarını sağlamayı içerir. Platformlar sahte getiriler gösterir, daha fazla yatırım teşvik edilir ve sonunda kurbanlar erişimlerini kaybeder ve fonlarına ulaşamaz hale gelir.
ABD Savcısı Graves şu uyarıda bulundu:
Bu dolandırıcılıklarda, dolandırıcılar ABD vatandaşlarını fonlarını kripto para yatırım fırsatlarına aktardıklarına inandırarak, aslında paralarını dolandırıcılara devrettiklerini fark ettirmeden kandırır.
DOJ, bu dolandırıcılıkların 2022’de sadece 2 milyar dolardan fazla zarara yol açtığını ve bu trendin kötüleştiğini belirtti. FBI, uluslararası ortakların ve Tether’ın da yardımıyla çalınan fonları geri almaya devam ediyor. Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi dahil olmak üzere birkaç ABD savcıları davayı yürütmektedir.
Kripto para birimi ile ilgili dolandırıcılıkların artışı ve DOJ ile FBI’ın çalınan fonları geri alma çabaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
