FBI, El Konulan 8.2 Milyon Dolarlık Kripto Parayı Mağdurların Ellerine Geri Ulaştırmak İçin Yarışıyor

FBI, 8.2 Milyon Dolarlık Kriptoyu Ele Geçirdi—Şimdi Mağdurlara Geri Ödeme Yapmak İçin Harekete Geçiyorlar

Federal yetkililer, birkaç eyalette bireyleri hedef alan bir yatırım dolandırıcılığı sonucunda ele geçirilen 8,2 milyon dolarlık kripto parayı mağdurlara geri iade etmek için çalışıyor. Ohio Kuzey Bölgesi Birleşik Devletler Savcılığı, sahtekar planların üzerine yapılan bir FBI soruşturması ile geri kazanılan 8,207,578 tether (USDT) için haciz talep eden bir sivil şikayet başvurusunda bulundu. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 28 Şubat tarihli duyurusunda, mahkeme belgelerine göre şunları açıkladı:

FBI, ülke genelinde bir yatırım dolandırıcılığı planının 33 mağdurunu tespit etmiştir… Toplamda, mağdurlar yaklaşık 4,9 milyon dolar kaybetmiştir.

“Beş hesaptan daha etkilendiği tespit edilmiş ve FBI bu hesapların sahiplerini belirlemeye çalışmaktadır. Ek hesaplarla ilgili mağdurlar yaklaşık 1,071,086 dolar kaybetmiştir,” diye ekledi DOJ.

Araştırmacılar dolandırıcıların, mağdurların güvenini önce yanıltıcı metin mesajları yoluyla kazandıklarını, daha sonra onları sahte kripto para platformlarına yatırımlar yapmaya ikna ettiklerini belirledi. Ohio, Lake County’den bir kadın, bir arkadaş gibi davranan bir dolandırıcı tarafından manipüle edildikten sonra tüm birikimi olan 663,352 doları kaybetti. Crypto.com’da bir kripto para hesabı açması ve bir yatırım platformu zannettiği yere fonlarını aktarması yönlendirildi. Parasını çekmeye çalıştığında, uydurma vergi talepleri ve ailesine yönelik tehditlerle karşılaştı.

Dolandırıcılığı fark ettikten sonra dolandırıcılığı FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi’ne bildirdi ve FBI’ın Cleveland Şubesi tarafından bir soruşturma başlatıldı. Blockchain analizi, çalınan fonların bir kısmının üç kripto para adresine kadar izlemesini sağladı ve federal yetkililerin Kasım 2024’te USDT tokenlarını ele geçirmesine yol açtı. Fonlar, Tether Limited’in yardımıyla kolluk kuvvetlerince kontrol edilen bir cüzdana aktarıldı.

27 Şubat’ta yapılan haciz şikayeti ile ABD hükümeti, ele geçirilen kripto paraların mağdurlara yeniden dağıtılması için yasal yetki talep ediyor. DOJ şunları belirtti:

Bu haciz davasında başarılı olunması halinde, Birleşik Devletler çalınan fonları mağdurlara iade etmeye çalışacaktır.

Şikayette, dolandırıcılık hesaplarında tutulan ek fonların finansal suçların geliri olduğu ve bunların da haczedilmesi gerektiği ileri sürülüyor. Dava iddialarının hala mahkemede kanıtlanması gerekmekle birlikte, Adalet Bakanlığı, bu eylemin nihai hedefinin dolandırılan kişilere çalınan varlıkları geri vermek olduğunu vurguladı.