Kripto para endüstrisinde dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu ile suçlanan on sekiz kişi ve kurum bulunmaktadır. Suçlamalar, token fiyatlarını yükselten ve 25 milyon dolar değerinde kripto para müsaderesiyle sonuçlanan hálka ticareti ve pompa-dump gibi aldatıcı uygulamaları içeriyor. “Operation Token Mirrors” adlı operasyonun bir parçası olarak, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) piyasadaki dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için sahte bir kripto para şirketi ve token oluşturdu.
FBI, Dolandırıcılığı Ortaya Çıkarmak İçin Kripto Token Oluşturdu — 18 Kişiyi Suçlayarak 25 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Ele Geçirdi
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
FBI’nın Operation Token Mirrors Operasyonu
Massachusetts Bölgesi ABD Savcılığı, Çarşamba günü, kripto para piyasalarında yaygın dolandırıcılık ve manipülasyonla suçlanan 18 kişi ve kurumu duyurdu.
Boston’da açılan suçlamalarda, dört kripto para şirketi ve birkaç piyasa yapıcının, token fiyatlarını artırmak için yanıltıcı uygulamalarla uğraştıkları belirtiliyor. Duyurunun detayları:
25 milyon dolardan fazla kripto para müsadere edildi ve yaklaşık 60 farklı kripto para için milyonlarca dolarlık yıkama işlemlerinden sorumlu olan birden fazla ticaret botu devre dışı bırakıldı.
Sanıklar, ticaret faaliyetinin sahte izlenimlerini oluşturmak için hálka ticareti yaparak ve token fiyatlarını yükselterek bunları daha yüksek değerlerde sattıkları iddia edilmektedir.
“Operation Token Mirrors” operasyonunun bir parçası olarak, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) kripto piyasasındaki dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için sahte bir kripto para şirketi ve token oluşturdu. Token meşru görünerek, soruşturmacıların hálka ticareti ve piyasa manipülasyonu gibi yasadışı faaliyetleri takip etmesine olanak tanıdı. Üç piyasa yapıcı — ZM Quant, CLS Global ve Mytrade — ile çalışanları, NexFundAI adına hálka ticaret yapmakla suçlandı; bu kripto para soruşturma için kolluk kuvvetleri tarafından oluşturuldu. Gotbit, CEO’su ve iki direktörü de benzer dolandırıcılık planları nedeniyle suçlandı.
ABD Avukatı şu şekilde belirtti: “Davalılar, tokenlarını yapay olarak şişirilmiş fiyatlarla sattıkları iddia edilmektedir, bu dolandırıcılık yaygın olarak ‘pompa ve dump’ olarak bilinir. Bu kripto para şirketlerinin en büyüğü olan Saitama, bir zamanlar çok milyar dolarlık piyasa değerine sahipti.” Vekil ABD Avukatı Joshua Levy, bu operasyonun önemini vurguladı. Şöyle devam etti:
Bu türdeki ilk soruşturma, kripto para endüstrisindeki sayısız dolandırıcıyı tespit etti. Hálka ticareti, finansal piyasalarda uzun süredir yasaklanmış bir uygulamadır ve kripto para bu konuda istisna değildir.
Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama ve Robo Inu’daki davranışlarla ilgili menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiği iddiasıyla sivil davalar açtı.
Bu FBI operasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
