FBI, 8.3 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Çözdü: Aklayıcıya Hapis Cezası ve 2.3 Milyon Dolar İade

Maryland Heights’li bir adam olan Richard Charles Appelbaum III, milyonları kripto para üzerinden aklamak suçu ile üç yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 2.3 milyon dolar geri ödemeye mahkum edildi. 40 yaşındaki Appelbaum, İş E-postası Dolandırıcılığı (BEC) ve romantik dolandırıcılık planlarından elde edilen gelirleri Coins2trade aracılığıyla kripto paraya aktarmak için başkalarıyla işbirliği yaptı. İddiaya göre büyük bir kripto para figürü olan “E.S.” tarafından işe alındı ve kripto ile bağlantılarını gizlemek amacıyla sahte işletme ve kişisel hesaplar açmak üzere eğitim aldı. 36’dan fazla kurban dolandırıldı ve Appelbaum, kaynaklarını gizlemek için hesaplar arasında fonları taşıyarak 3.5 milyon dolar akladı. FBI, dolandırıcılık ile bağlantılı 8.3 milyon dolarlık 34 para transferini ortaya çıkararak soruşturmaya öncülük etti.