FBI, 290 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Çözdü—Trade Coin Club Ortaya Çıkarıldı

Küresel Kripto Dolandırıcısı ABD Adaletine Karşı—290 Milyon Dolarlık Bitcoin Düzeni

ABD Washington Batı Bölgesi Savcılığı, 290 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığına ilişkin suçlamalarla karşı karşıya kalması için İsviçre’den ABD’ye iade edilen bir Brezilya vatandaşını 21 Şubat’ta duyurdu. Douver T. Braga, 48, Seattle’daki ABD Bölge Mahkemesi’nde, dolandırıcılık ve komplo dahil 13 sayılık iddianameye karşı suçsuz olduğunu belirtti.

Savcılar, Braga’nın, sofistike bir ticaret algoritması aracılığıyla yüksek getiriler vaat eden ancak gerçekte bir Ponzi planı olan Trade Coin Club (TCC) kisvesi altında bir bitcoin yatırım dolandırıcılığı düzenlediğini iddia ediyor. Bir büyük jüri Ekim 2022’de onu suçladı ve İsviçre’deki tutuklaması iadesine yol açtı. Duruşması 28 Nisan 2025’te Yargıç Tana Lin önünde planlanıyor. Açıklama şu şekildedir:

Braga TCC’yi tanıtmak için dünyayı gezdi: Mart 2017’de Tayland’da, Mayıs 2017’de Nijerya ve Makao’da. TCC, sosyal medyada ve videolarda tanıtıldı. Çeşitli etkinliklerde Braga, TCC’nin 231 farklı ülkede 126.000 kadar üyesi olduğunu iddia etti.

Mahkeme belgelerine göre, Braga ve ortakları TCC’yi bir kripto para ticaret platformu olarak tanıttı, yatırımcıları bitcoin’in dalgalanan değeri üzerinden kar elde edebileceklerine inandırarak yanılttı. Yatırımcılardan ayrıca diğerlerini planın içine çekmeleri teşvik edildi. Yüksek teknoloji ticaret sistemine dair iddialara rağmen, platformun gerçek bir ticaret faaliyeti yoktu ve erken yatırımcılara sonraki katılımcıların yatırımları ile ödeme yapılıyordu.

Braga’nın 2016 ile 2019 arasında en az 50 milyon dolarlık bitcoin’i zimmetine geçirdiği bildiriliyor. 2018’in başlarında, yatırımcılar fonlarına erişmekte zorluk çektiler ve TCC nihayetinde ABD’de operasyonlarını durdurdu. Yetkililer, Braga’nın IRS’ye gelirini önemli ölçüde eksik bildirdiğini ve milyonlarca dolar bitcoin aldığını belirtiyor.

FBI ve IRS Ceza Soruşturma başta olmak üzere federal araştırmacılar, planı çözmek için yıllar harcadılar. Vekil ABD Savcısı Teal Luthy Miller yorumladı:

Braga’nın bir asırdan daha eskiye dayanan bir dolandırıcılık planını yürüttüğü iddia ediliyor ancak ‘Ponzi’ planını yeni sıcak şey olan bitcoin ile güncelledi.

FBI Seattle saha ofisinden Sorumlu Özel Ajan W. Mike Herrington, Braga’nın “kendi kişisel kullanımı için milyonlarca doları sifonladığını” ekledi. Braga, suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi, iadesinin sağlanmasında rol oynadı.