Federal yetkililer, “domuz kesimi” olarak bilinen kripto yatırım dolandırıcılıklarından 13 milyon dolardan fazla para akladıkları iddiasıyla Kaliforniya’da üç kişiyi tutukladı. Çinli vatandaşlar Mingzhi Li ve Zeyue Jia ile Jun Shi’nin, dolandırıcılık mağdurlarından gelen fonları yönlendiren kayıtsız para hizmeti işletmeleri olarak işlettikleri Magic Location Trading ve Stone Water Trading adında paravan şirketler kurdukları iddia ediliyor. Kolluk kuvvetleri, aralarında bitcoin’in de bulunduğu emtialar ve kripto para birimleriyle ilgili sahte yatırımlara bağlantılı 300’den fazla havale transferini izledi. Bu mağdurlardan biri olan 72 yaşındaki Minnesota’lı bir adam, “Enkuu” adında sahte bir yatırım platformuna çekilerek 325.000 dolar kaybetti. Öğrenci vizelerini aşan Li ve Jia’nın kefaletle tahliye talepleri reddedilirken, Shi 20.000 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. FBI soruşturmayı yürütürken, federal savcılar davaya bakıyor. Sanıklar suçlu bulunmaları hâlinde beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
FBI, 13 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Planıyla Bağlantılı Domuz Kasaplığı Kripto Dolandırıcılığında Üç Kişiyi Tutukladı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
