Elliptic Raporu, Rusya’nın yaptırımları delmesine yardımcı olan kilit kripto borsalarını öne çıkarıyor

Blockchain analitiği firması Elliptic, Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira ve Aifory Pro dahil borsaların Rus sermayesinin ülke dışına çıkışı için kritik kanallar olarak hizmet verdiğini ayrıntılandıran bir rapor yayımladı. Bu hizmetler, rublelerin dijital varlıklara dönüştürülmesine ve ardından küresel ölçekte transfer edilmesine olanak tanıyarak, 2022’deki Ukrayna işgalinden bu yana yoğunlaşan geleneksel bankacılık denetimini devre dışı bırakıyor.

Rapor, ABCeX’in 11 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdiğini ve Moskova’daki Federation Tower’daki ofislerden yaptırım uygulanan Garantex adlı kuruluşla sık sık koordinasyon sağladığını ortaya koyuyor. Ayrıca Exmo, Rus pazarından çıktığını kamuoyuna açıklamış olsa da, zincir üzerindeki veriler Exmo.com ve Exmo.me’nin aynı saklama cüzdan altyapısını paylaşmayı sürdürdüğünü ve yaptırım uygulanan gruplarla 19,5 milyon dolarlık doğrudan işlemleri iç içe geçirerek birlikte yürüttüğünü doğruluyor.

Elliptic bulgularına göre, “Bu platformlar, Rus kuruluşlarının geleneksel bankacılık denetiminden korunarak sınır ötesi ödemeler yapmasına olanak tanıyan işlem güzergâhları sağlıyor.”

🧭 SSS

• Profili çıkarılan borsalardan hangisi şu anda ABD yaptırımları altında? Bitpapa, şu anda kaçınmaya destek sağladığı gerekçesiyle OFAC tarafından belirlenen gruptaki tek borsadır.

• Borsa ABCeX son dönemde ne kadar işlem hacmi gerçekleştirdi? ABCeX, yüksek riskli kuruluşlarla bağlantılı en az 11 milyar dolarlık kripto varlık işlemine aracılık etti.

• Exmo’nun Rusya’da operasyonel olarak aktif kaldığını hangi kanıtlar gösteriyor? Zincir üzeri analiz, Exmo.com ve Exmo.me’nin aynı saklama cüzdanlarını ve sıcak cüzdan adreslerini paylaştığını gösteriyor.

• Bu hizmetler kullanıcıların yabancı hizmet kısıtlamalarını aşmasına nasıl yardımcı oluyor? Aifory Pro, engellenen yabancı hizmetler için ödeme yapmayı sağlayan, USDT ile fonlanan sanal ödeme kartları sunuyor.