Elliptic, ABD'nin Müdahalesine Yardımcı Olarak $60 Milyarlık Yasadışı Garantex İşlemlerini Ortaya Çıkardı

ABD Gizli Servisi, Elliptic’in Yardımıyla Yaptırımlı Rus Kripto Borsası Garantex’i Dağıttı

Elliptic’in verilerine göre Garantex, ABD ve AB’nin Nisan 2022’de fidye yazılımı, karanlık ağ pazarları ve Kuzey Kore siber saldırılarıyla ilişkilendirilen fonların aklanması nedeniyle yaptırım uyguladığı günden bu yana 60 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdi. Cüzdan altyapısını gizleme çabalarına rağmen, Elliptic’in raporu Garantex’in toplam işlemlerinin, Ukrayna işgali sonrasında yaptırımlardan kaçınmak isteyen Rus elitlerinin hamleleri dahil olmak üzere 96 milyar doları aştığını iddia ediyor.

Blok zincir gözetim firması, kripto borsasının tespit edilmekten kaçınmak için hızlı bir şekilde yeni cüzdan adresleri oluşturmak ve belirli gizlilik araçlarını kullanmak gibi gelişmiş gizleme teknikleri kullandığını açıkladı. Elliptic, Garantex tarafından kontrol edilen cüzdanları tanımlamak için özel analizler geliştirdi ve ağırlıklı olarak Tron blok zincirinde ihraç edilen USDT sabit coin işlemlerini ortaya çıkardı.

Elliptic, bu yöntemin müşteriler ve araştırmacılar için gerçek zamanlı yaptırım taramasını mümkün kıldığını iddia ediyor. Garantex, Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu bağlantılı Horizon Bridge saldırısından gelen 30 milyon doları ve fidye yazılımı grupları Conti, Lockbit ve Black Basta ile bağlantılı fonları içeren yüksek profilli suçlardan elde edilen kriptoları akladı. Ayrıca Elliptic’in izleme araçlarına göre karanlık ağ pazarlarında milyonlarca işleme aracılık ettiği bildiriliyor.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Elliptic’in istihbaratını iddianamesinde belirtti ve Garantex’in Rus oligarklarına ve yasa dışı aktörlere yardım etmedeki rolünü vurguladı. Bu dağıtım, 1,4 milyar dolarlık Bybit hırsızlığı gibi son olayların ardından geliyor ve kötü niyetli borsaların küresel suç finansmanındaki rolünü öne çıkarıyor.

Elliptic, kötü niyetli aktörler ve uyum firmaları arasındaki teknolojik silah yarışını vurgulayarak, diğer yaptırımlı kuruluşların şimdi Garantex’in taktiklerini taklit ettiğini belirtti. Şirket, araçlarının, yasa dışı işlemleri işaretlemek için kripto işletmelerinin uyum programlarına entegre olmaya devam ettiğini belirtti. Elliptic’in haberleri, Tether’in Garantex’te tutulan milyonlarca USDT’yi dondurmasının, borsanın operasyonlarını durdurmasının ve ABD hükümetinin web sitesine el koymasının ardından geliyor.