Dolandırılmış Yatırımcılara İade Edilecek 450 Milyon Dolarlık Ele Geçirilmiş Kripto Varlıklar Yolda

Adalet Bakanlığı, 577 Milyon Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığından Sonra Binlerce Kişi İçin Tazminat Planlıyor

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 12 Ağustos’ta iki Estonyalı vatandaşın dünya çapında bir kripto para Ponzi planı yürütmekten mahkum edildiğini ve davanın önemli bir bölümünün artık el konulan varlıkların mağdurlara iadesine yöneldiğini duyurdu. DOJ, şu açıklamayı yaptı:

İki Estonyalı vatandaş bugün, ABD de dahil olmak üzere dünya genelinde yüz binlerce mağduru dolandıran geniş çaplı bir kripto para Ponzi planını organize ettikleri için 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin adlı şahısların, müşterilere kripto para madenciliği karlarından pay vaat etmek için şirketleri Hashflare’i kullandıklarını, ancak aslında madenciliğin büyük kısmının gerçekleşmediğini söyledi. Plan, 2015’ten 2019’a kadar sahte kontrol panelleri ve yanlış performans iddiaları yoluyla 577 milyon dolardan fazla para topladı.

ABD Bölge Yargıcı Robert S. Lasnik tarafından Seattle’da verilen ceza, her iki kişinin de önceden 16 ay süreyle tutuklu kaldıktan sonra geldi. “Adamlar, halihazırda 16 ay tutukluluk süresini tamamladı; ABD Bölge Yargıcı Robert S. Lasnik, tutukluluk süresine ek olarak, her birine 25.000 dolar para cezası ödemelerini ve denetimli serbestlikteyken 360 saat topluluk hizmeti yapmalarını emretti. Adamların, denetimli serbestlik sürelerini tamamlamak üzere Estonya’ya dönmeleri bekleniyor,” açıklamasında bulundu Adalet Bakanlığı.

Savcılar, yatırımcıların fonlarının büyük kısmının bitcoin satın alımları, gayrimenkul, lüks araçlar ve diğer yüksek değerli kişisel harcamalar için harcandığını iddia etti. Vekil ABD Başsavcısı Teal Luthy Miller, bu davranışı mağdurlara önemli mali ve duygusal zarar veren “klasik bir Ponzi planı” olarak tanımladı.

Yetkililer, davanın ana sonuçlarından birinin mağdurlara yardım etmek amacıyla yapılan geniş çaplı el koyma olduğunu vurguladı. “Cezalara ayrıca, Birleşik Devletler ve yabancı kolluk kuvveti ortakları tarafından ele geçirilen, kripto para, fonlar, araçlar, gayrimenkul ve kripto para madencilik ekipmanlarının el konulması da dahil edildi ve bunların toplam değeri 450 milyon dolardan fazla,” dedi DOJ ve ekledi:

El konulan varlıklar, suç mağdurlarını tazmin etmek için bir iade süreci için kullanılabilir durumda olacak.

İade sürecinin detayları daha sonra duyurulacak ve federal yetkililer, ele geçirilen servetin çoğunluğunun geri ödeme yönünde kullanılacağını söylüyorlar. DOJ, bu varlıkların güvence altına alınması ve birçok ülkedeki mağdurlara dağıtılmasını sağlamak için Estonya Polisi ve Sınır Muhafazası ve Estonya Başsavcılık Ofisi ile yan yana çalıştı.