Dolandırıcılık Ortaya Çıktı: 40.000 Yatırımcı Kripto Ponzi Tuzağına Düştü, Jüri Satış Liderini Sorumlu Buldu

40.000 Yatırımcıyı Hedefleyen Kripto Ponzi Çöktü—Karar Güçlü Piyasa Denetimi Sinyali Veriyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ismael Sanchez’i CryptoFX şemasıyla ilgili menkul kıymet dolandırıcılığı ve kayıt ihlalleri nedeniyle sorumlu bulan federal jürinin ardından 12 Şubat’ta bir açıklama yaptı.

Yaptırım Bölümü Direktörü Margaret A. Ryan, şöyle belirtti: “Bay Sanchez’i perakende yatırımcıları bu aşırı Ponzi şemasına para yatırmaları için yönlendiren rolü nedeniyle dolandırıcılık ve diğer ihlallerden dolayı sorumlu tutan jüri kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu eylem, yatırımcıları koruma ve suçluları sorumlu tutma konusundaki temel misyonumuza olan bağlılığımızı göstermektedir. Bu davayı denemede gösterdikleri sıkı çalışma ve profesyonellikleri için yargılama ekibine teşekkür ederim.”

Dava kanıtları gösterdi:

“Sanık Sanchez, CryptoFX şemasının baş satış elemanıydı; bu büyük ölçekli Ponzi şeması, yatırımcı fonlarını kripto varlık ve döviz piyasalarında ticaret yapmayı vaat ederek yaklaşık 40.000 yatırımcıyı hedef aldı ancak gerçekte yatırımcı paralarını Ponzi ödemeleri yapmak, satış elemanlarına komisyon ödemek ve kişisel harcamaları finanse etmek için kullanıldı.”

2023 yılında ABD Teksas Güney Bölge Mahkemesi’ne yapılan bir başvuru, davanın kripto para yönlerine daha fazla ayrıntı sağlamaktadır. Mahkeme tarafından atanan alıcı, üçüncü ara ücret başvurusunda, varlığın Coinbase ve Blockchain.com’daki kripto hesaplarını likide ettiğini, sırasıyla $982,924.31 ve $1,161,140.95 ürettiğini ve bitcoin, tether (USDT) ve solana içeren bir Exodus cüzdanından ek kazançlar elde ettiğini bildirdi.

Başvuru ayrıca Blocktrace Inc. ile binlerce kripto cüzdan işlemine izleme yapılmasına yönelik devam eden çalışmaları da açıklamaktadır; adli analiz, sanıkların yatırımcılardan 300 milyon doların üzerinde para topladığını, ancak kripto para ticaretinden elde edilen kazançların 15% aylık getirileri desteklemek için yetersiz olduğunu göstermektedir. Belge, kripto akışlarının izlenmesinin zorluğunu, cüzdan erişiminin korunmasını ve dijital varlık transferleriyle bağlantılı potansiyel geri alma taleplerinin değerlendirilmesini vurgulamaktadır.

SSS ⏰

• CryptoFX davasında Ismael Sanchez kimdir?
  Ismael Sanchez, CryptoFX ile ilgili menkul kıymet dolandırıcılığı ve kayıt ihlalleri nedeniyle federal jüri tarafından sorumlu bulundu.
• CryptoFX yatırımcılardan ne kadar para topladı?
  Şema, yaklaşık 40.000 yatırımcıdan 300 milyon doların üzerinde para topladı.
• CryptoFX yatırımcılara ne tür getiriler vaat etti?
  CryptoFX, yatırımcılara kripto varlık ve döviz ticaretinden 15% aylık getiri vaat etti.
• Alıcı 2023 yılında ne kadar nakit geri aldığını bildirdi?
  Mahkeme tarafından atanan alıcı, 30 Haziran 2023 itibarıyla 3,661,599.05 dolar nakit elde olduğunu bildirdi.