ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Çin ve St. Kitts ve Nevis çifte vatandaşı olan Daren Li’nin, kripto para birimi yatırım dolandırıcılıklarından 73 milyon dolardan fazla parayı akladığını kabul ederek kara para aklama suçunu işlemek için komplo kurduğunu kabul ettiğini Salı günü duyurdu. 41 yaşındaki Li, mağdurlardan dolandırılan paraları gizlemek için paravan şirketler, uluslararası banka hesapları ve özellikle tether (USDT) olmak üzere kripto para birimi ağı üzerinden operasyon yürüttü. Nisan ayında Atlanta havaalanında tutuklanan Li, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve cezası 3 Mart 2025’te belirlenecek. ABD Savcısı Martin Estrada, yatırımcıları hızlı kar sağlama vaatlerinde bulunan dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soruşturma, Gizli Servis, İç Güvenlik ve uluslararası ortaklar dahil olmak üzere birçok ajansla iş birliği içinde yürütüldü.
DOJ'un Kripto Yaptırım Operasyonu, 73 Milyon Dolarlık Aklama Düzenine Baskın Düzenliyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Bu haberdeki etiketler
Bitcoin Oyun Seçimleri
2.500 USDT'ye kadar %130 + 200 Bedava Döndürme + Haftalık %20 Çevrimsiz Geri Ödeme
