DOJ, Silk Road Para Aklama Suçlamasıyla Karşı Karşıya Olan Kripto Borsa Operatörünü Hedef Alıyor, Operatör Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

Silk Road Bağlantıları Yeniden Gündemde: DOJ, $30M Skandalında Kripto Patronunu Hedef Alıyor

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Indianapolis’teki bir federal büyük jürinin, Indiana, Noblesville’den eski Maximiliano Pilipis’i, lisanssız bir kripto para borsası olan Aurumxchange’i işletmeyle ilgili olarak suçladığını duyurdu.

Suçlamaları açıklayan Güney Indiana Savcılık Ofisi, beş adet kara para aklama ve iki adet vergi beyannamesi vermeme suçu işaret etti. “2009’dan 2013’e kadar olan dönemde, Pilipis, bireylerin bitcoin ve diğer sanal para birimlerini ABD doları ve diğer devlet destekli ve sanal para birimleriyle değiştirmelerine olanak sağlamak için Aurumxchange’i oluşturdu ve işletti,” mahkeme belgelerinde belirtildiği gibi, şöyle ekleniyor:

Aurumxchange ve Pilipis, bu işlemleri kolaylaştırarak milyonlarca dolar değerinde ücret topladı ve 10,000’den fazla bitcoin biriktirdi, bu da o zamanlar yaklaşık 1.2 milyon dolar değerindeydi.

Federal kayıt veya raporlama gereksinimlerini karşılamadan, “Aurumxchange, 100,000’den fazla işlem gerçekleştirmek için kullanılmış, bu da 30 milyon dolardan fazla fonun transferine yol açmıştır.” Yetkililer, Aurumxchange üzerinden yapılan bazı işlemlerin, 2013’te yasadışı faaliyetlere ev sahipliği yaptığı, dahil uyuşturucu satışları, nedeniyle kapatılan anonim dark web pazarı Silk Road’dan geldiğini iddia ediyor. Pilipis’in, Aurumxchange faaliyetlerine aynı yıl son verdiği bildiriliyor.

Daha sonra, iddiaya göre elde ettiği geliri, bitcoin’i bölerek ve transfer ederek gizledi ve 2018’de bir kısmını dolara çevirerek Indiana, Arcadia ve Noblesville’de gayrimenkul satın almak için kullandı.

DOJ şunu belirtti:

Eğer suçlu bulunursa, Pilipis federal hapishanede 10 yıla kadar hapis ve 250,000 dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir.