Kuzey Kore’nin genişleyen kripto para aklama ağı, sahte BT işleri, blockchain hileleri ve silah finansmanı ile bağlantılı olan 7,74 milyon doların ABD yetkilileri tarafından ele geçirilmesiyle darbe aldı.
DOJ, Kuzey Koreli Teknoloji Halkası ile Bağlantılı $7.74M Kripto Paraya El Koydu
YAZAN
PAYLAŞ
Adalet Bakanlığı Kuzey Kore’nin Kripto Aklama Ağına Mal Varlığına El Koyma Yolu ile Hedef Alıyor
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 5 Haziran’da Kuzey Kore’ye karmaşık bir küresel şema aracılığıyla yönlendirildiği iddia edilen 7,74 milyon dolardan fazla kripto parayı geri almak amacıyla bir sivil müsadere şikayetinde bulunduğunu açıkladı.
Savcılar, fonların, kimliklerini ve bulundukları yerleri yanlış tanıtarak ABD merkezli birçok şirket ile gizlice iş birliği yaparak iş bulan Kuzey Koreli BT çalışanları tarafından oluşturulduğunu söylüyor. Çin ve Rusya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden operatörler, bu pozisyonları elde etmek için sahte belgeler kullandı ve ödemelerini başta USDC ve USDT olmak üzere dijital varlıklar olarak aldı. Adalet Bakanlığı şu şekilde açıkladı:
Kuzey Koreliler haksız kazançları aklamaya çalışırken, ABD hükümeti bu planla bağlantılı 7,74 milyon dolardan fazlasını dondurmayı ve el koymayı başardı.
BT operatörlerinin kripto varlıkların kaynağını ve hedefini gizlemek için bir dizi taktik kullandığı iddia ediliyor. Bunlar arasında hayali çevrimiçi kişilikler, parçalanmış işlemler, zincirler arası transferler, token takasları, NFT alımları ve bir katman meşruiyet sağlamak için ABD merkezli çevrimiçi hesaplar yer alıyor. Sonuç olarak, savcılar fonların Kuzey Kore’ye, Sim Hyon Sop, bir Dış Ticaret Bankası yetkilisi ve Kuzey Kore Savunma Bakanlığı ile bağlantılı Chinyong organizasyonunun CEO’su Kim Sang Man dahil kanallar aracılığıyla yönlendirildiğini iddia ediyor.
Bu müsadere davası, Kuzey Kore hükümetinin kripto para ekosistemini yasadışı önceliklerini finanse etmek için nasıl istismar ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor,” dedi DOJ’un Ceza Dairesi başkanı Matthew R. Galeotti. Ulusal Güvenlik Dairesi’ni yöneten Sue J. Bai, şu şekilde belirtti:
Yıllardır, Kuzey Kore ABD yaptırımlarından kaçınmak ve silah programlarını finanse etmek için küresel uzaktan BT sözleşmeleri ve kripto para ekosistemlerini istismar etti.
Devam etti: “Bugünkü milyon dolarlık müsadere işlemi, Bakanlığın bu yasadışı gelir düzenlerini bozma stratejik odaklanmasını yansıtıyor. DPRK’yı ve onun istikrarsızlaştırıcı gündemini destekleyen finansal yaşam hatlarını kesmek için mevcut tüm yasal araçları kullanmaya devam edeceğiz.”
