Sahte ticaret botları, manipüle edilmiş token fiyatları ve ele geçirilen 23 milyon dolar değerinde kripto para, Adalet Bakanlığı’nın dolandırıcılık ve yanıltıcı dijital piyasa uygulamalarına karşı kapsamlı baskısını vurguluyor.
DOJ, Gotbit'in Suçunu Kabul Etmesinin Ardından 23 Milyon Dolarlık Kripto Varlığının Müsaderesini Talep Ediyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Adalet Bakanlığı, Gotbit’i 23 Milyon Dolarlık Kripto Piyasa Manipülasyonu Baskısında Hedef Aldı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 27 Mart’ta Gotbit Consulting LLC ve kurucusu Aleksei Andriunin’in suçunu kabul etmesinin ardından yaklaşık 23 milyon dolar değerinde dijital varlığın medeni müsadere yoluyla peşine düştüğünü açıkladı. DOJ’un bu hamlesi, Boston merkezli federal mahkemenin Gotbit’in kripto para müşterileri adına ticari faaliyetleri manipüle ettiğine dair kabulünü benimsediği ceza davalarını takip ediyor. Dijital varlık sektöründe piyasa yapıcı olarak faaliyet gösteren firma, yatırımcıları likidite ve talep konusunda yanıltmak amacıyla ticaret hacimlerini sahte olarak artırma planlarında bulunduğu iddia ediliyor.
Federal hükümetle olan çözümünün bir parçası olarak Gotbit, bu faaliyetlerle bağlantılı kripto varlıklarını teslim etmeyi kabul etti. DOJ, açıklamasında şunları belirtti:
Hükümet, Gotbit Consulting LLC tarafından kontrol edilen ev sahibi olmayan kripto para cüzdanlarından USDT (tether) ve USDC (circle) ele geçirdi. Tether ve circle, değerleri ABD dolarına bağlı olan stablecoin’lerdir.
Hükümet, varlıkların telgraf dolandırıcılığı ve telgraf dolandırıcılığı girişiminde işbirliği faaliyetlerinden elde edilen gelirleri temsil ettiğini ve yasadışı işlemlere dahil olduğunu iddia ediyor. Bu iddialar şu anda bir sivil müsadere şikayetinin parçası olup henüz karara bağlanmamıştır.
Rusya ve Portekiz çifte vatandaşı olan 26 yaşındaki Andriunin, Ekim 2024’te yurtdışında tutuklandı ve Şubat 2025’te ABD’ye iade edildi. Savcılar, Gotbit’in 2018 ile 2024 arasında özel yazılım ve birden fazla hesap kullanarak ticaret faaliyetlerini simüle ettiğini ve token fiyatlarını manipüle ettiğini belirtti. Gotbit’in müşterileri arasında yer alan Robo Inu ve Saitama gibi tokenlar şu anda ayrı bir soruşturma altında. Savunma anlaşmasının bir parçası olarak Gotbit, tüm operasyonlarını kapatmayı ve 23 milyon doları iade etmeyi kabul etti. DOJ, “Andriunin ile yapılan savunma anlaşması uyarınca, hükümet iki yıla kadar hapis cezasını önerecek” dedi.
