Crypto Devi Kucoin Suçunu Kabul Etti, $297M Adalet Bakanlığı Anlaşması Sonrasında ABD'den Çıkarıldı

Kucoin Suçunu Kabul Etti: DOJ Şüpheli Kripto İşlemlerini Ortaya Çıkardı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) pazartesi günü, Seychelles merkezli kripto para borsası Kucoin’un operatörü Peken Global Ltd.’nin lisanssız bir para iletim işi işletmekten suçlu olduğunu kabul ettiğini duyurdu. Şirket, kara para aklama ve terörizm finansmanı gibi suç faaliyetlerini önlemeyi amaçlayan ABD kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) düzenlemelerine uymadığını kabul etti. DOJ açıkladı:

Bugünkü suçunu kabul etme bağlantılı olarak, Peken, toplamda $297 milyonun üzerinde para cezası ödemeyi kabul etti.

“Ek olarak, Peken, Kucoin’un en az iki yıl boyunca ABD pazarından çıkacağını kabul etti ve Mart 2024’te Peken ile birlikte suçlanan Kucoin’un iki kurucusu, Chun Gan, a/k/a ‘Michael,’ ve Ke Tang, a/k/a ‘Eric,’ Kucoin’un yönetim veya operasyonlarında herhangi bir rol almayacaklar,” diye belirtti Adalet Bakanlığı.

ABD Savcısı Danielle Sassoon, Kucoin’un usulsüzlüklerinin ciddiyetine vurgu yaparak, “Yıllarca, KuCoin, suç faillerini tanımlayıp yasa dışı işlemleri önlemeyi amaçlayan gerekli kara para aklama önleme politikalarını uygulamaktan kaçındı. Sonuç olarak, KuCoin milyarlarca dolarlık şüpheli işlemleri kolaylaştırmak ve karanlık ağ pazarlarından, kötü amaçlı yazılım, fidye yazılımı ve dolandırıcılık şemalarından elde edilen potansiyel suç gelirlerini aktarmak amacıyla kullanıldı. Bugünkü suç kabulü ve cezalar, bu yasalara uymayın ve yasa dışı faaliyetlere izin verinmenin maliyetini göstermektedir.” dedi.

DOJ tarafından yapılan açıklamanın ardından, Kucoin sosyal medya platformu X’te paylaştı:

ABD yetkilileriyle bir uzlaşmaya vardığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, bu yolculuğumuzda önemli bir adımdır. Bu kilometre taşı, geleceğimize açıklık getiriyor ve 38M+ kullanıcımıza dünya çapında yenilik, uyumluluk ve değer sunma taahhüdümüzü güçlendiriyor.

Şirket ayrıca anlaşma hakkında resmi bir açıklama yaptı: “ABD’deki düzenleyici zorlukları çözerken, diğer kısıtlayıcı olmayan pazarlardaki operasyonlarımızın tamamen etkilenmediğini küresel kullanıcılarımıza garanti etmek istiyoruz. Kucoin, dünya çapında güvenli ve yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyor ve önde gelen bir kripto para borsası olarak büyüme kararlılığımızı yansıtıyor.”

2017 lansmanından bu yana milyonlarca ABD’li müşteri kazanmasına rağmen, DOJ, Kucoin’un yalnızca Ağustos 2023’te zorunlu KYC programını uyguladığını ve yıllarca uyumda boşluklar bıraktığını vurguladı. Adalet Bakanlığı ayrıca açıkladı:

Suçunu kabul etmenin yanında, Seychelles merkezli bir varlık olan Peken, ayrıca $184.5 milyon ceza parası ve yaklaşık $112.9 milyonluk bir ceza ödemeyi kabul etti.

“Ek olarak, Gan ve Tang, Kucoin’un ABD’deki operasyonlarından elde edilen $2.7 milyonluk fonların her birini iade etmeyi kabul ettiler,” diye belirtti DOJ. Gan ve Tang’in ertelenmiş kovuşturması iki yıl sürecek ve bu süre zarfında Kucoin operasyonlarından men edilecekler.