CoinDCX, kurucularının Hindistan’daki soruşturmada adı geçmesine rağmen dolandırıcılıkla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor

CoinDCX, Kurucularının Hindistan'daki Kripto Dolandırıcılık Davasında Soruşturmaya Tabi Tutulması Üzerine FIR'ı 'Yanlış' Olarak Nitelendirdi

Birkaç haberde, Mumbai metropol bölgesinin bir parçası olan Thane'deki yetkililerin, toplam 71,6 lakh rupi (yaklaşık 85.000 dolar) tutarındaki bir yatırım planıyla bağlantılı dolandırıcılık ve cezai güven ihlali iddialarıyla 16 Mart'ta İlk Bilgi Raporu (FIR) düzenledikleri belirtiliyor.

Birçok Hint medya kuruluşu, kurucuların Bengaluru'da gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarıldığını bildirirken, diğer haberlerde ise tutuklanma durumları teyit edilmeden sorgulama için çağrıldıkları belirtildi.

Şikayet, Mumbra'dan 42 yaşındaki bir sigorta danışmanına odaklanıyor. Danışman, iki ortağıyla birlikte, Ağustos 2025 ile 2026'nın başları arasında sahte bir yatırım fırsatına çekildiğini iddia ediyor. Planın, aylık %10 ila %12 getiri ve CoinDCX ile bağlantılı franchise fırsatları vaat ettiği iddia ediliyor. İlk Bilgi Raporuna göre, fonlar nakit ve banka ödemeleriyle aktarıldı ancak hiçbir zaman geri ödenmedi.

Raporlara göre, soruşturmacılar iddia edilen dolandırıcılık ile CoinDCX'in resmi platformu veya altyapısı arasında doğrudan bir operasyonel bağlantı kurmamış olsa da, polisin davada iki kurucu dahil olmak üzere altı kişinin adını verdiği belirtiliyor. Söz konusu fonların, borsa ile ilgisi olmayan üçüncü taraf hesaplara aktarıldığı bildirildi.

CoinDCX, iddiaları şiddetle reddetti, FIR'yi "yanlış" olarak nitelendirdi ve davayı markasını suistimal eden taklitçilere bağladı. Şirket, yaptığı kamuoyuna açık açıklamada, dolandırıcıların platformunu taklit eden sahte web siteleri oluşturduğunu ve yatırımcıları aldatmak için şirket yöneticileri gibi davrandığını belirtti.

Borsa, Nisan 2024 ile Ocak 2026 arasında web sitesini taklit eden 1.212'den fazla sahte alan adını ihbar ettiğini belirtti ve kolluk kuvvetleriyle tam bir işbirliği içinde olduğunu söyledi. Ayrıca, olaydan hiçbir kullanıcı fonunun, ticaret faaliyetinin veya platform güvenliğinin etkilenmediğini vurguladı.

Borsa, X'te "Kurucu ortaklarımıza karşı açılan suç duyurusu asılsızdır ve CoinDCX'in kurucuları gibi davranarak genel halkı dolandıran taklitçiler tarafından CoinDCX'e karşı bir komplo olarak yapılmıştır" diye yazdı. "Bu gerçeğin farkındayız ve CoinDCX'in dolandırıcıların hedefi olduğunu web sitemizde genel kamuoyuna duyurduk. Tüm komplo, fonların CoinDCX ile hiçbir ilişkisi olmayan üçüncü taraf hesaplara nakit olarak aktarıldığı yönünde yanlış iddialarda bulunuyor.”

CoinDCX ayrıca, “marka taklitçiliğinin” “Hindistan’ın dijital finans ekosisteminde giderek artan bir endişe kaynağı” olduğunu vurguladı. 22 Mart itibarıyla soruşturma devam ediyor ve yetkililerin adı geçen tüm kişilerin rollerini incelediği bildiriliyor. Dava, taklitçilik planlarının klonlanmış web siteleri ve yüksek getiri vaatleri yoluyla perakende yatırımcıları giderek daha fazla hedef aldığı Hindistan’ın dijital varlık sektöründeki daha geniş bir sorunu ortaya koyuyor.

SSS 🔎

• CoinDCX kurucuları neden soruşturuldu?
  Kripto yatırım planıyla bağlantılı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma iddiaları içeren bir FIR'da isimleri geçiyordu.
• Dolandırıcılık, CoinDCX'in platformunu veya kullanıcı fonlarını içeriyor mu?
  Hayır, yetkililer ve şirket, iddia edilen dolandırıcılığın borsa ile ilgisi olmayan üçüncü taraf hesaplarını kullandığını belirtiyor.
• CoinDCX'in iddialara yanıtı nedir?
  Şirket, olaya karıştığını şiddetle reddediyor ve kimlik hırsızlarının yatırımcıları yanıltmak için sahte web siteleri kullandığını söylüyor.
• Davada bundan sonra ne olacak?
  Polisin, FIR'da adı geçen kişileri soruşturmaya devam ettiği bildiriliyor ve mahkeme incelemesinin ardından yasal işlemlerin başlatılması bekleniyor.