Çinli Para Aklama Ağları, 2025'te Kripto Para Olarak 16.1 Milyar Dolar Akladı

Telegram Kanalları Aklama Merkezleri Olarak

Blok zinciri analitik firması Chainalysis’in yeni raporuna göre, Çince dilde para aklama ağları 2025 yılında kripto para işlemleri yoluyla tahmini 16,1 milyar dolarlık yasadışı fon aktardı. Çalışma, CMLN olarak bilinen bu ağların küresel yasadışı kripto ekonomisinin neredeyse %20’sini oluşturduğunu buldu ve bu, Chainalysis tarafından geçen yıl 82 milyar doların üzerinde değerlendirildi.

CMLN’ler ağırlıklı olarak Telegram garanti platformları aracılığıyla çalışmakta, burada para aklayıcılar nakit para ve müşteri referanslarının fotoğrafları ile hizmetlerini tanıtmaktadır. Bu kanallar, tedarikçileri müşterilerle buluşturan gayri resmi emanet sistemleri gibi hareket ederek yasadışı anlaşmaları kolaylaştırmaktadır. Blok zinciri analitik firması, aklamanın ötesinde, bu platformlarda insan kaçakçılığı operasyonları ve Güneydoğu Asya‘daki dolandırıcılık merkezlerine satılan Starlink uydu antenlerinin de bulunduğunu belirtti.

Chainalysis Ulusal Güvenlik İstihbaratı Başkanı Andrew Fierman, ağların hem organize suç gruplarına hem de devlet onaylı aktörlere hizmet ettiğini belirtti.

“Bu kanallar aracılığıyla Kuzey Kore parası ve DPRK ile ilgili saldırılardan diğer birçok yasadışı etkinliğe kadar her şeyi gördük,” Fierman CNBC‘ye söyledi.

Portsmouth Üniversitesi’nden kriminoloji profesörü Mark Button, operasyonların ölçeğinin altını çizdi:

“Bunlar çok büyük, iyi kaynaklara sahip organizasyonlar. Bu, bir arka oda dairesinde faaliyet gösteren birkaç suçlu gibi değil.”

CNBC‘ye göre rapor, USDT ve USDC gibi stablecoin’lere büyük ölçüde güvenen altı aklama tekniğini açıkladı. Fierman, suçluların likidite, anonimlik ve düşük volatilite nedeniyle stablecoin’leri tercih ettiğini açıkladı.

Ayrıca okuyun: AI Phishing, Tedarik Zincirleri ve 3.5 Milyar $ Kaybedildi — Kripto’nun Zor 2025’i

Kumarhaneler ve Suç Cephesi

Button, birçok grubun ayrıca kumarhaneler aracılığıyla fon yıkadığını, suç gelirlerini gizlemek için gelir rakamlarını şişirdiğini ekledi. Bir 2024 BM raporu, Güneydoğu Asya’nın lisanslı ve lisanssız kumarhanelerle bağlantılı organize suçlar için bir merkez olarak büyüyen rolünü vurguladı.

Çoğu ağ Mandarince iletişim kursa da, birçok işlem, örgütlerin kapsamlı dolandırıcılık merkezleri işlettiği Kamboçya ve Myanmar’dan kaynaklanmaktadır. Çin, 2021 yılında kripto para ticaretine baskı yaptı, dolandırıcılıkları agresif bir şekilde takip ediyor. Son zamanlarda, devlet medyası Myanmar merkezli bir sendikanın 11 üyesinin cinayet, dolandırıcılık ve yasadışı kumarhane operasyonları gibi suçlamalardan dolayı idam edildiğini bildirdi.

Ancak Güneydoğu Asya’daki zayıf yasalar ve yolsuzluk, Çinli grupların yeniden yerleşmesine ve operasyonlarına devam etmesine olanak tanıyor. Chainalysis, CMLN’lerin 2025 yılında günlük yaklaşık 44 milyon dolar akladığını tahmin etti. Uygulama çabalarına rağmen Fierman, ağların son derece uyumlu olmaya devam ettiğini konusunda uyardı:

“Bu, yasadışı aktörlerin nasıl çalıştığını gösteriyor. Gelişiyorlar ve bir tanesi tespit edildiğinde, başka bir yola geçiyorlar.”

SSS 💡

• CMLN’ler nedir? Çince dilde para aklama ağları (CMLN’ler) 2025 yılında yasadışı 16,1 milyar dolarlık kripto taşımış, bu küresel suç hacminin neredeyse %20’sine denk geliyor.
• Nerede faaliyet gösteriyorlar? Faaliyetlerin çoğu Telegram emanet kanalları aracılığıyla yürütülmekte, Kamboçya ve Myanmar’daki merkezler Güneydoğu Asya dolandırıcılıklarına hizmet etmektedir.
• Bu ağları kim kullanıyor? Chainalysis, organize suç grupları ve DPRK bağlantılı bilgisayar korsanları da dahil olmak üzere devlet onaylı aktörlerin CMLN’lere güvendiğini belirtiyor.
• Fonları nasıl aklıyorlar? Suçlular, gelirleri gizlemek ve değer korumak için USDT/USDC gibi stablecoin’leri ve Güneydoğu Asya’daki kumarhaneleri tercih ediyor.