Çin, Hintlilere Zarara Veren 6 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığında 9 Kişiyi Hapse Attı

Çin, Hindistanlılara Yönelik Sınır Ötesi Kripto Dolandırıcılığında Ağır Hapis Cezaları Verdi

Hindistan vatandaşlarını hedef alan geniş kapsamlı bir kripto dolandırıcılığı, bir grup Çinli dolandırıcıya sert hapis cezaları verilmesine yol açtı. Olay, sınır ötesi dijital dolandırıcılığın artan tehdidini gözler önüne sererken, Çin medyası ve bölgesel kripto kaynaklı suçları izleyen bağımsız analistler tarafından da ortaya çıkarıldı. Dolandırıcılık şeması, kurbanları sahte bir dijital platformda yüksek yatırım getirileri vaadiyle kandırarak fonlarını yasa dışı kâr için kripto para birimine aktarmayı içeriyordu. Kripto muhabiri Wu Blockchain, Pazartesi günü X sosyal medya platformunda mahkeme kararı hakkında yorum yaptı:

Çin’de yerel bir mahkeme, kısa süre önce dokuz Çinli dolandırıcıyı Hindistanlılara yönelik USDT dolandırıcılığı nedeniyle beş ila on dört yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Dolandırıcılar, toplamda 66,800 Hindistanlıyı yaklaşık 6 milyon ABD doları dolandırdı.

Çin haber kuruluşu Guancha, ilk olarak 13 Nisan’da haberi duyurdu ve Shandong Eyaleti’ndeki Heze Ekonomik Kalkınma Bölgesi Halk Mahkemesi’nin davaya baktığını doğruladı. Haberde, dolandırıcılık çetesinin Hindistanlı kurbanlarla güven oluşturmak için sohbet uygulamaları ve sahte kimlikler kullanarak karmaşık bir şema oluşturduğu, nihayetinde kurbanları Senee adına sahte bir platforma yatırım yapmaya yönlendirdiği anlatıldı.

Karara göre, operasyonu yöneten He Moutian, grubun Mayıs 2023’te başlattığı çeşitli rolleri planladı. Şöyle dedi:

Bir sohbet uygulamasında bir Hintli ile tanıştım ve Senee ağ yatırım platformunu tanıtarak aylık %8 ila %15 arasında yüksek getiriler kullanarak yatırım çekmeyi başardım.

Grup, kendilerini varlıklı Hintli kadınlar olarak göstermek için sahte çevrimiçi kimlikler, fotoğraflar ve belgeler kullandı. Grup üyesi Li Mouwang, karakterinin yatırımlardan zenginlik kazanan bir Hintli kadın olduğunu ve Hintli erkeklerle romantik sohbetler yaparak onları Senee fonuna yatırım yapmaya ikna ettiğini söyledi. Davayı yöneten Yargıç Liu Xilei, şemanın sıkı organize edilmiş, iyi koordine edilmiş ve özellikle yabancı vatandaşları hedef aldığını, ancak benzer yöntemlerin yerel kurbanları da hala etkilediğini belirtti.