Tayland Merkez Bankası, çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı mücadelesini artırarak yasadışı faaliyetlerle bağlantılı 3 milyondan fazla hesabı dondurdu. Bununla birlikte, binlerce kişi, dolandırıcılıklara dahil olmadıkları hâlde bu önlemden etkilendiklerini söylüyor.
'Çılgınlığın Yeni Seviyesi': Tayland Merkez Bankası 3 Milyondan Fazla Hesabı Dondurdu, Transfer Limitleri Belirledi
YAZAN
PAYLAŞ
Tayland Merkez Bankası Çevrimiçi Dolandırıcılıklara Karşı Harekete Geçti, Milyonlarca Hesabı Dondurdu
Binlerce çevrimiçi dolandırıcılıkla boğuşan Tayland, nihayet bazı suç faaliyetlerine karşı harekete geçti.
Yerel basın raporlarına göre, Tayland Merkez Bankası, dolandırıcıların yasa dışı fonları aklamak için kullandığı “mevduat hesapları” olarak adlandırılan 177,000 hesapla bağlantılı 3 milyon hesabı dondurdu.
Müşterilerin savunmasız olarak sınıflandırılması nedeniyle Q2’de 60 milyon doların üzerinde büyük kayıplar yaşadığı için banka, müşteri profillerine dayalı transfer limitleri belirledi.
Örneğin, 15 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü yaşlılar gibi savunmasız olarak sınıflandırılan gruplar, yalnızca günde 1,570 dolar eşdeğerini transfer edebilir. Bu limit zamanla artırılabilir. Acil limit artışları işleme konulabilir, ancak saatler sürer ve artırılmış inceleme gerektirir.
Banka yetkilileri, bu dondurmaların etkilerinin yarattığı aksaklıklara rağmen çevrimiçi suç problemini aşmada hayati olduğunu söylüyor. Tayland Merkez Bankası Yardımcı Valisi Daranee Saeju belirtti:
Şüpheli hesapların dondurulması, çalınan fonların takip edilmesi ve dolandırıcılık mağdurlarına iade edilmesi için hayati önem taşıyordu.
Açıkça yasadışı faaliyetlerle hiçbir bağı olmayan binlerce masum kullanıcının hesapları dondurulduğu gibi, yetkililer aksi yönde iddialarda bulunsa da.
Bu durum bir bankacılık güven krizi başlattı ve etkilenme korkusuyla nakit çekimi için bir aceleye neden oldu. Tayland’daki Rus göçmenler orantısız şekilde etkilenmiş görünüyor, kart blokları ve para çekme reddi ile karşı karşıya kaldılar.
Yerel raporlar, Rus bir vatandaşın 2019’dan beri dondurulmuş 25,000 dolarlık yasal olarak açılmış bir hesabı olduğunu bildiriyor. Tayland’daki başka bir Rus vatandaş, günlük yaşamın aksamasına atıfta bulunarak, “Bu yeni bir delilik seviyesi” dedi.
Yine de, banka çevrimiçi suçluların kâr yollarını kapatarak bu dolandırıcılıkları bitirmeye odaklandığı için dondurmaların durması pek olası değil. Öyle olsa bile, ülke kısa süre önce turistlerin ödeme için kullanabilmesine olanak tanıyarak dijital varlıklara açıldı.
