ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), yatırımcıları 3.6 milyon dolardan dolandıran sahte bir ticaret platformu ve onun ortaklarına karşı yasal işlem başlattı. Asya Amerikalıları hedef alan plan, mal vadeli işlemlerinde ticaret yapma vaadiyle hem fiat hem de dijital varlıklarda fon talep etmeyi içeriyordu. Ancak, fonlar kötüye kullanıldı ve yurt dışına aktarıldı.
CFTC, Asyalı Amerikalıları Hedef Alan 3.6 Milyon Dolarlık Dijital Varlık Dolandırıcılığı Nedeniyle Dava Açtı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
CFTC, Washington’daki Yatırım Dolandırıcılığı Planı Üzerine Yasal İşlem Başlatıyor
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Cuma günü düzenleyici tarafından duyurulan “Asya Amerikalılarını hedef alan çevrimiçi bir dolandırıcılık” olarak tanımlanan sahte bir emtia ticaret platformuna karşı dolandırıcılık ve kötüye kullanma suçlamaları yöneltti. Spesifik olarak, gözlemci, Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. ve Chao Li’ye karşı Washington’daki ABD Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde sivil bir uygulama davası açtı. Sanıkların, “en az 32 müşteriden en az 3.6 milyon doları dolandırıcılık yatırım planının bir parçası olarak dolandırıcılıkla talep ettikleri ve kötüye kullandıkları” iddia ediliyor.
CFTC’ye göre, operasyon müşterilerden hem fiat para birimi hem de dijital varlıklar dahil olmak üzere fonları emtia vadeli işlemleri ve döviz sözleşmeleri ticareti yapmak için talep etti. Sanıklar, bu varlıkların kaldıraçlı veya marjlı hesaplarda ticaret yapılacağını yanlış iddia etti. Ancak, hiç ticaret yapılmadı ve fonlar bunun yerine denizaşırı kuruluşlara yönlendirildi. Düzenleyici, aşağıdaki ifadeyle birden fazla türde yardım talep ediyor:
CFTC, dolandırılan müşterilere tazminat ödenmesini, haksız kazançların geri alınmasını, sivil para cezalarını, ticaret yasaklarını ve Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlaline karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir talep etmektedir.
Sanıklar yatırımcıları, paralarını çevrimiçi platformlar aracılığıyla göndermeye ikna etmek için bir aracı ağı kullandı. CFTC, şikayetinde şunları belirtti:
Müşterileri, fiat ve dijital varlıklarını sanıklarla bağlantılı bir dizi banka hesabı ve özel dijital cüzdan aracılığıyla aktarmaya yönlendirdiler.
Bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
