Cato Enstitüsü, Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN)’nın, Kaliforniya ve Teksas’taki 30 posta kodunda yaşayan ABD vatandaşları için para işlem raporları eşiğini 10.000 $’dan 200 $’a indirme kararını eleştirdi.
Cato Enstitüsü, Fincen'in Yeni Raporlama Kuralları Ortasında Erozyona Uğrayan Finansal Gizlilik Hakları Konusunda Uyarıyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Yeni Düzey Finansal Gözetim
Washington merkezli bir libertarian düşünce kuruluşu olan Cato Enstitüsü, FinCEN’in, Kaliforniya ve Teksas’taki 30 posta kodunda yaşayan ABD vatandaşları için para işlem raporları eşiğini 10.000 $’dan 200 $’a indirme kararını yanlış yönde atılmış bir adım olarak eleştirdi. Düşünce kuruluşuna göre bu eşik seviyesinin düşürülmesi, milyonlarca Amerikalıyı yeni bir finansal gözetim düzeyine tabi tutacak.
Cato Enstitüsü, yakın tarihli bir blog yazısında FinCEN’in duyurusunu hayal kırıklığı yaratan ancak şaşırtıcı olmayan bir olarak tanımladı. Enstitü, ABD başkanının Şubat ayında kartelleri terörist olarak tanımlama kararının, Trump yönetiminin ABD-Meksika sınırında faaliyet gösteren suçlularla mücadelede büyük çaba harcayacağını gösterdiğini belirtti.
11 Mart’ta açıklanan FinCEN’in coğrafi hedefleme talimatı (GTO) uyarınca, güneybatı sınırına yakın Kaliforniya ve Teksas’taki 30 posta kodunda bulunan tüm para hizmetleri işletmelerinin (MSB’ler), 200 $ eşiğinde para işlem raporları (CTR) sunması zorunlu oldu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, GTO’nun suçluları frenlemeyi ve Meksikalı uyuşturucu kartelleri ile diğer suç örgütlerinin ABD mali sistemlerine getirdiği riskleri en aza indirmeyi amaçladığını söyledi.
FinCEN, GTO’yu karteller ve suç çeteleriyle mücadele aracı olarak çerçevelendirmişken, Cato Enstitüsü eşik seviyesinin düşürülmesinin beklentileri boşa çıkardığını savunuyor.
“Daha azı değilse bile, birçok insan miktarın enflasyona göre ayarlanması gerektiği konusunda hemfikir. Bu ayarlamayı 1945’teki Düşmanla Ticaret Yasası uyarınca yapılan raporlamaya, 1970’te Banka Gizlilik Yasası’nın yürürlüğe girmesine veya 1972’de Hazine’nin para işlem raporu düzenlemelerine dayandırırsanız, bu raporlama rejiminin kontrolden çıktığı açıktır,” dedi düşünce kuruluşu.
Düşünce kuruluşu, Trump yönetimiyle karteller ve organize suçla mücadele ihtiyacı konusunda hemfikir olsa da, bunun Amerikalıların haklarının ellerinden alınmasını haklı kılmadığını savunuyor. Cato Enstitüsü ayrıca Trump yönetiminin eylemlerinin, eşiği 600 $’a indirmeyi öneren Biden yönetiminden daha aşırı olduğunu öne sürdü.
Cato Enstitüsü, Geleceği Savun için Verilen 2023 tarihli bir uyarıya atıfta bulunarak, Trump yönetiminin suçluların Anayasa’yı terk etmeye zorlamalarına izin vermiş olabileceğini ileri sürüyor.
