Bitcoin Milyoneri Hapse Mahkum Edildi: 4 Milyon Dolarlık Kazancı Gizlemenin Bedeli

Bitcoin Yatırımcısına Ceza: Kripto Para Karlarını Gizlemenin Yüksek Bedeli

Austin, Texas’ta ikamet eden Frank Richard Ahlgren III, “$3.7 milyonluk bitcoin satışından elde ettiği sermaye kazançlarını yanlış bir biçimde beyan eden bir vergi beyannamesi” ile suçlanarak iki yıl hapis cezasına çarptırıldı, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Cuma günü açıkladı.

Mahkeme kayıtları, erken bir bitcoin yatırımcısı olan Ahlgren’in 2011 yılında kripto para alımına başladığını gösterdi. “2015 yılında, Ahlgren Coinbase hesapları aracılığıyla yaklaşık 1,366 bitcoin satın aldı,” sonrasında bu satışlardan önemli karlar elde etti ancak vergilerini ödemedi, DOJ ayrıntılı olarak açıkladı. Vekil Yardımcı Başsavcı Stuart M. Goldberg, Ahlgren’in muhasebecisini ve IRS’yi kasıtlı olarak yanıltma çabalarının “ona iki yıllık bir ceza getirdiğini” vurguladı.

Soruşturma, Ahlgren’in 2018 ve 2019 yıllarında kripto para satışlarını gizlemek için aldatıcı yöntemler kullandığını ortaya çıkardı, DOJ tarif etti. Mahkeme belgelerine göre:

2018 ve 2019 yıllarında Ahlgren, $650,000’dan fazla bitcoin sattı ve bu satışları 2018 ve 2019 vergi beyannamesinde hiç bildirmedi.

Savcılar, Ahlgren’in işlemeleri gizlemek için mixer’lar, birden fazla cüzdan ve nakit karşılığı yüz yüze değişimler kullandığını detaylandırdı. Ayrıca, 2014 yılında, BTC işlemlerinde anonimlik sağlamak amacıyla mixer’lar hakkında halka açık bir blog yazdı. Bu eylemler, 2017 yılında $3.7 milyonluk bitcoin satışını yanlış bildirmenin yanı sıra $1 milyon üzerinde vergi kaybına yol açtı.

IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) Vekil Özel Ajanı Lucy Tan: “Bu dava, hiçbir kimsenin kanunların üstünde olmadığını göstermektedir… bu ister dolar, ister peso, ister kripto para olsun,” diye kaydetti.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Robert Pitman, hapis cezasının yanı sıra ek cezalar verdi. DOJ açıkladı:

Hapis cezasına ek olarak, Texas Batı Bölgesi’nden ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Robert Pitman, Ahlgren’e bir yıl denetimli serbestlik hizmeti vermesi ve Amerika Birleşik Devletleri’ne $1,095,031 tazminat ödemesini emretti.

Bu emsal dava, IRS’in kripto para işlemlerini takip etme konusundaki artan yeteneklerini vurguluyor. Savcılığa, Araştırma Desteği ile IRS Criminal Investigation (IRS-CI) ve Texas Başsavcılık Ofisi’nin katkılarıyla Yardımcı Başsavcı Michael C. Boteler ve Dava Avukatı Mary Frances Richardson öncülük etti.