DOJ, kripto para karıştırıcısı Helix’in işletmecisini hapse mahkum etti ve kara para aklama ile bağlantılı 400 milyon doların üzerinde varlığın el konulmasına karar verdi.
Bir Kripto Karıştırıcının Son Oyunu: Helix Operatörü, 400 Milyon Dolarlık Varlık Kaybı Cezasına Çarptırıldı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
DOJ Helix’in Saltanatını Bitiriyor: İşletmeciye Ceza
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Ohio, Akron’dan 41 yaşındaki Larry Dean Harmon’un 2014 ve 2017 yılları arasında 300 milyon dolardan fazla bitcoin işlemini kolaylaştıran Helix adlı bir kripto para birimi karıştırıcısını işletmekten üç yıl hapis cezasına çarptırıldığını Cuma günü duyurdu.
Helix, Harman tarafından da işletilen bir darknet arama motoru olan Grams ile bağlantılıydı ve kara para aklamak isteyen uyuşturucu satıcıları tarafından yaygın olarak kullanılıyordu, DOJ belirtti. “Helix, darknet’te en popüler karıştırma servislerinden biriydi ve çevrimiçi uyuşturucu satıcıları tarafından, yasadışı gelirlerini aklamak için yoğun bir şekilde talep edildi,” diye detaylandırdı Adalet Bakanlığı ve ekledi:
Helix, müşterileri adına, Washington, DC’deki müşteriler de dahil olmak üzere, en az yaklaşık 354,468 bitcoin işledi — işlemlerin yapıldığı zamandaki ABD doları karşılığı yaklaşık 311,145,854 dolardı.
Harmon, Helix’i büyük darknet pazarlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre etmek için bir Uygulama Programı Arayüzü (API) ve bu platformları desteklemek için diğer özel özellikler geliştirerek tasarladı. Araştırmacılar, yasadışı uyuşturucu işlemlerinden Helix’e milyonlarca dolar takip etti ve Harmon, 2021 yılında kara para aklama suçu işlemek için komplo kurmaktan suçlu olduğunu kabul etti.
Cezasına üç yıllık denetimli serbestlik, 311,145,854 dolar tutarında bir el koyma para kararı ve 400 milyon doların üzerinde değerde kripto para birimleri, taşınmazlar ve diğer varlıkların el konulması dahildir. Soruşturma, Belize yetkilileri ve Mali Suçları Uygulama Ağı’nın uluslararası desteğiyle IRS Kriminal Soruşturma Siber Suçlar Birimi ve FBI tarafından yürütüldü ve 60 milyon dolarlık bir sivil ceza da uygulandı. DOJ yetkilileri onayladı:
Hapis cezasına ek olarak, Harmon üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı; 311,145,854 dolar tutarında bir el koyma para kararı ve 400 milyon doların üzerinde değerdeki el konulan kripto para birimleri, taşınmazlar ve parasal varlıkların el konulması gibi cezaları içermektedir.
