Washington Batı Bölgesi ABD Savcılığı, çoğunlukla Binance’ın anlaşması sayesinde, cezai tahsillerde bir rekor elde etti.
Binance'in Milyar Dolarlık Uzlaşması, DOJ'un Rekor Ceza Toplamalarını Ateşliyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Binance’ın Milyarları, ABD Savcılığını Rekor Cezai Tahsillere Taşıyor
Washington Batı Bölgesi ABD Savcılığı, 12 Şubat’ta 2024 Mali Yılı için cezai işlemlerden rekor kıran 1,5 milyar dolar topladığını açıkladı; bunun büyük kısmı kripto para borsası Binance ile yapılan bir anlaşmadan geldi. ABD Savcılık Ofisleri, Adalet Bakanlığı (DOJ) bünyesinde çalışmaktadır. Savcılık Ofisi, “Kripto borsası Binance’ın kara para aklamayı önleme tedbirlerine uymaması nedeniyle yaptığı cezai ödemesi, tahsilleri yeni rekor seviyeye taşıdı.” dedi.
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bir para transfer işyeri olarak kaydolmamak, Banka Gizlilik Yasası’nı kasten ihlal etmek ve ABD yaptırımlarının ihlaline sebep olmakla suçunu kabul etti. Bu ödeme, bir kripto şirketine karşı uygulanan en büyük kolluk kuvveti eylemlerinden biri olan 4,3 milyar dolarlık cezai para cezası ve müsadere anlaşmasının bir parçasıydı. ABD Savcısı Tessa M. Gorman, anlaşmanın önemini vurgulayarak şöyle dedi:
Bizim ofisimizden geçen bu 1,5 milyar dolar, 4,3 milyar dolarlık cezai para cezası ve müsaderenin bir parçası. Washington Batı Bölgesi’nde bir rekor niteliğindedir.
Bu dava, Binance’ın ABD finansal düzenlemeleriyle uyumluluğu konusundaki endişeleri vurguladı ve kripto para şirketlerini düzenleyici ihlallerden sorumlu tutmak için federal çabaların bir dönüm noktasını işaret etti.
Binance’ın cezası, cezai işlemlerden toplanan miktarın neredeyse tamamını oluştururken, DOJ aynı zamanda diğer mali suçlardan da ek tahsilatlar sağladı. Bunlar arasında vergi dolandırıcılığı davaları ve varlık müsadereleri vardı, ancak Binance davası açık ara rekor kıran tahsilatlara en büyük katkıda bulunan durumdaydı.
Bu hafta, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Binance, aralarındaki mevcut yasal savaşa 60 günlük bir ara verilmesini ortaklaşa talep etti, bu talebin SEC’in yeni kurulan kripto görev gücünün potansiyel etkisini göz önünde bulundurdu. Bu adım, SEC Geçici Başkanı Mark Uyeda’nın, ajansın kripto endüstrisiyle ilişkisini geliştirmek için başlatılan görev gücü ile daha kripto dostu bir düzenleyici yaklaşıma geçişi yansıtıyor. Daha önce SEC, Binance’a ABD menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açmıştı. Bu ara, SEC’in kripto borsalarına karşı eylemlerinde daha geniş değişikliklere işaret edebilir ve bu da sanıklar için davaların düşmesine veya olumlu anlaşmalara yol açabilir.
