Binance, Senato Soruşturmasına Karşı Çıkıyor, Resmi Yanıtında İddiaları “Asılsız ve İftira Niteliğinde” Olarak Nitelendiriyor

Binance, Kongre Endişelerine Karşı Çıkıyor; Soruşturmaların Hesap Kaldırmalarını ve Risk Kontrollerini Tetiklediğini Söylüyor

Kripto borsası Binance, uyum uygulamalarına ilişkin bir kongre soruşturmasına resmî bir yanıt verdi. Küresel platform, yanıtı 6 Mart’ta; yaptırımlara uyuma ilişkin kayıtlar ve açıklamalar talep eden, Senato Daimi Soruşturmalar Alt Komitesi’nin kıdemli üyesi ABD Senatörü Richard Blumenthal’in 24 Şubat tarihli mektubuna karşılık olarak yayımladı.

Kripto borsası Binance, uyum uygulamalarına ilişkin bir kongre soruşturmasına resmî bir yanıt verdi. Küresel platform, yanıtı 6 Mart’ta; Senato Daimi Soruşturmalar Alt Komitesi’nin kıdemli üyesi ABD Senatörü Richard Blumenthal’in 24 Şubat tarihli mektubuna karşılık olarak yayımladı ve “uyum programımız ve yaptırım kontrollerimiz hakkında yanlış, temelsiz ve iftira niteliğindeki iddialar” olarak tanımladığı hususlara itiraz etti.

Binance şu iddiada bulundu:

“Binance’in yaptırımlara uyumuna ilişkin yakın tarihli haberler yanlıştır, gerçeklerin yanlış anlaşılmasına dayanıyor gibi görünmektedir ve Binance’in üstlendiği daha geniş kapsamlı soruşturma çalışmalarını tam olarak yansıtmamaktadır.”

Borsa ayrıca, “Şirket, devam eden kolluk kuvveti soruşturmalarını tehlikeye atabilecek ayrıntıları açıklayamaz; ancak kaydı netleştirmek için yapabildiğimiz kadarını sunacağız,” diye ekledi.

Soruşturma, New York Times, Wall Street Journal ve Fortune tarafından yayımlanan; borsanın uyum sistemlerini sorgulayan ve yaptırım uygulanan İranlı kuruluşları ile Rusya’nın sözde gölge filosunu içeren işlemlerle bağlantılar olduğunu ileri süren haberlere atıfta bulundu. 24 Şubat tarihli mektup, bu haberlerle ilgili resmî bir soruşturma başlattı ve yaptırımların izlenmesi, kullanıcı hesapları ve aracılar üzerinden olası maruziyetle bağlantılı iç dokümantasyon talep etti.

Yanıt, soruşturmada öne çıkarılan iki kuruluşa da değindi: Medya haberlerinin, yaptırım uygulanan İranlı aktörler ve Rus petrol operasyonlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 1,7 milyar dolarlık işlemlere aracılık ettiğini belirttiği Hexa Whale ve Blessed Trust.

Soruşturmaya göre bu kuruluşlar, İran’ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili dijital cüzdanlara fon taşınmasına yardımcı olurken Rus petrol sevkiyatlarına ilişkin yaptırımları da aşmış olabilir. Binance şöyle yazdı: “Binance, kolluk kuvvetlerinden gelen sorulara yanıt olarak proaktif bir soruşturma başlattıktan sonra bu kuruluşlarla ilgili endişelerden haberdar oldu. Soruşturmamızın bir sonucu olarak bu kuruluşları Binance.com platformundan kaldırdık. Ayrıca, bildiğimiz kadarıyla hiçbir Binance hesabı İran merkezli bir kuruluşla doğrudan işlem yapmadı.”

Senatör Blumenthal’in mektubu, ayrıca iç uyum personelinin şüpheli işlemleri işaretlediği ancak daha sonra görevden uzaklaştırıldığı ya da işten çıkarıldığı yönündeki iddialarla ilgili endişeleri de gündeme getirdi. Soruşturma; İranlı kullanıcılara, iki Hong Kong merkezli aracıya, Rus petrol bağlantılı faaliyetlere ilişkin soruşturmalara, tether (USDT) gibi stabil kripto paraların rolüne ve uyum personeline ilişkin personel işlemlerine dair belgelere ilişkin kayıtlar talep etti. Ayrı olarak 27 Şubat’ta 11 ABD senatöründen oluşan bir grup, Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nı Binance’i olası yaptırım ve kara para aklamayla mücadele ihlalleri nedeniyle soruşturmaya çağırdı.

Binance’in yanıtı, uyum programının büyümeye devam ettiğini ve şirketin riskleri soruşturmak, yasa dışı faaliyetleri azaltmak ve platform genelindeki güvenlik önlemlerini güçlendirmek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığını savunuyor.

SSS 🧭

• Binance neden ABD Senatosu soruşturmasına yanıt verdi?
  Binance, uyum programına ilişkin iddialara itiraz eden ve kara para aklamayla mücadele ile yaptırımların uygulanmasına yönelik sistemlerini ayrıntılandıran resmî bir mektup yayımladı.
• Binance’in uyum operasyonu ne kadar büyük?
  Borsa, 1.500’den fazla uyum uzmanı istihdam ettiğini ve 25’ten fazla izleme ile durum tespiti aracını kullandığını söylüyor.
• Binance, yetkililerin el koymasına ne kadar yasa dışı kriptoda yardımcı oldu?
  Binance, son üç yılda yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 752 milyon dolardan fazlasına kolluk kuvvetlerinin el koymasına yardımcı olduğunu bildiriyor.
• Binance şüpheli kuruluşlara karşı hangi adımları attı?
  Şirket, soruşturmalar bu kuruluşların işlemlerini şüpheli dış cüzdanlarla ilişkilendirdikten sonra Hexa Whale ve Blessed Trust’ı platformundan kaldırdığını söylüyor.