Fransız makamları, kripto para borsası Binance hakkında kara para aklama, vergi dolandırıcılığı ve yetkisiz faaliyetler iddiasıyla adli soruşturma başlattı. Paris savcılığı, 2019’dan 2024’e kadar süren soruşturmanın, AB genelinde uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kara para aklama şüphesini içerdiğini belirtti. Kullanıcıların mali kayıplar ve yanıltıcı bilgiler nedeniyle yaptığı şikayetler Fransız soruşturmasını tetikledi. Binance suçlamaları reddediyor. Bu arada, ABD’li savcılar daha önce Binance’ı kara para aklama yasalarını ihlal etmekten suçlu bulmuş, terörist gruplarla bağlantılı 100.000’den fazla şüpheli işlemi bildirmediğini belirtmişti. Kurucu Changpeng Zhao (CZ) dört ay hapis cezasına çarptırıldı ve Binance 4,3 milyar dolarlık bir ceza ödedi.
Binance, Fransız Soruşturmasında Suçlanan Kara Para Aklama ve Dolandırıcılık ile Karşı Karşıya
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
