Kripto borsaları Binance ve Tokocrypto, bir kripto dolandırıcılığına darbe vurmak için Endonezya kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak çalınan 200.000 dolarlık varlığı ele geçirdi. “Soruşturma sırasında, çalınan fonları alan hesapları yöneten birçok kişi tutuklandı,” diye belirtti Binance.
Binance, Endonezyalı Yetkililerin Kripto Dolandırıcılık Vakasında Fonları Geri Kazanmasına Yardımcı Oluyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Binance ve Tokocrypto, Endonezya’da Büyük Bir Kripto Dolandırıcılığını Ortaya Çıkardı
Kripto borsası Binance, Pazartesi günü Tokocrypto ve Endonezya yetkilileriyle birlikte çalışarak bir kripto para dolandırıcılığını ortaya çıkardığını ve 200.000 doların geri alındığını duyurdu. Endonezya’nın Suç Araştırma Ajansı (Bareskrim) ile birlikte yürütülen ortak operasyon, birçok zanlının tanımlanmasını ve çalınan fonların geri alınmasını sağladı. Binance tarafından desteklenen önde gelen Endonezyalı kripto para borsası Tokocrypto, soruşturmanın desteklenmesinde kritik bir rol oynadı.
Kasım 2023’te başlayan soruşturma, domuz kasaplama dolandırıcılığına bağlı olduğu düşünülen bir ticaret dolandırıcılığına odaklandı. Açıklamada şu detaylar verildi:
Soruşturma sırasında, çalınan fonları alan hesapları yöneten birçok kişi tutuklandı.
Yetkililer, şüphelileri çalınan fonlarla ilişkilendiren yaklaşık 50 cep telefonu, yerel banka kartları ve dijital kanıtlar ele geçirdi. Tokocrypto başlangıçta yardım etti ve ardından vakayı Binance’in Finansal İstihbarat Birimi’ne (FIU) yönlendirdi. Binance’in FIU’su varlıkları dondurmak ve verileri analiz etmek suretiyle katkıda bulundu.
Binance şunları açıkladı:
Ele geçirilen fonlar, toplamda 200.000 dolar, kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Vakayla bağlantılı olarak bir hesap sahibi tutuklandı.
Soruşturma hala devam ediyor ve yetkililer ilave ipuçlarını takip ediyor. Tokocrypto’nun Hukuk, Uyum ve Hükümet İlişkileri Başkan Yardımcısı Azizah Mutia Karim şu vurguyu yaptı: “Bu vaka, dolandırıcılık faaliyetlerini ortaya çıkarmada iş birliğinin gücünün bir kanıtıdır.” 2023’te Binance’in FIU’su dünya genelinde 58.000 kolluk kuvveti talebi işledi ve kripto ile ilgili suçları engellemekteki rolünü vurguladı.
Binance ve Tokocrypto’nun Endonezya yetkililerine bu kripto dolandırıcılığını ortaya çıkarmakta yardımcı olması hakkında düşünceleriniz nelerdir? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
