Binance, $3.75 milyon değerindeki bir kara para aklama şebekesini kumarhanelerde saklanırken çökertti ve sınır ötesi fidye-kripto ağını çözmeye yardımcı oldu, böylece varlıkları dondurdu ve blok zinciri izlerini takip etti.
Binance, Blockchain üzerindeki Fidye Çözülürken 3.5 Milyon $ Kriptoyu Dondurdu
YAZAN
PAYLAŞ
Binance, Junket-Kumarhane Labirentinde Gizlenen Kripto Aklama Merkezini İmha Etti
Kripto borsası Binance, 13 Haziran’da Mali İstihbarat Birimi’nin (FIU) Filipinler hukuku uygulayıcılarına, kripto para üzerinden aklanan 3.75 milyon dolarlık karmaşık bir fidye için adam kaçırma operasyonunu çökertmelerinde destek verdiğini açıkladı. Suçlular, fidye ödemelerini kumarhane junket operatörleri aracılığıyla taşıyıp daha sonra fonları dijital varlık kanalları arasında dağıttılar. Binance’in iş birliği, araştırmacıların şüphelileri belirlemelerini ve yasa dışı fon akışlarını blok zincirinde izlemelerini sağladı.
Binance CEO’su Richard Teng, 13 Haziran’da sosyal medya platformu X’te yorumladı:
Kripto kötüye kullanıldığında, biz devreye giriyoruz. Ekibimiz, 3.75 milyon dolarlık bir kripto fidyesini takip etmek, şüphelileri ve akışları istihbarat araçlarımızla belirlemek için Filipinli yetkililerle birlikte çalıştı.
Filipinler Ulusal Polisi’nin Anti-Siber Suç Grubu, yüksek bahisli bahisçilerin seyahat ve bahis düzenlemelerini yöneten özel junket operatörlerinin dahil olması nedeniyle katmanlı işlemleri izlemekte zorluklarla karşılaştı. Bu operatörler, fonlar kripto cüzdanlara ulaşmadan önce finansal izi gizlemeye yardımcı olan aracı olarak hizmet verdi. Bir yasa uygulayıcı yetkili, Binance’in desteğinin önemini vurguladı: “Fidye fonları, en nihayetinde kripto cüzdanlara ulaşmadan önce birkaç adrese bölündü. Binance’in hızlı yardımı, soruşturmayı ilerletmemize kayda değer bir katkı sağladı.”
Analytics sağlamanın yanı sıra, Binance, ilgili varlıkları dondurarak aklama operasyonunu aksattı. Kripto borsası, şu açıklamayı yaptı:
Ekibimiz, ağın finansal altyapısını bozarak 3.5 milyon ABD dolarından fazla ilgili kripto varlığı da dondurdu. Lin daha sonra tutuklandı ve ABD federal mahkemesinde uyuşturucu komplosu, kara para aklama ve yanlış markalanmış ilaç dağıtımı suçlarını itiraf etti.
Binance, benzer çabaların Tayland ve Malezya’daki siber suç ağlarını çökertmede de yardımcı olduğunu belirtti. Dijital para birimleri küresel uygulamaya yeni zorluklar getirirken, kripto destekçileri blok zinciri şeffaflığının, yasa uygulayıcılarına yasa dışı finansmanı tespit edip bozmaları için yeni yollar sunduğunu savunuyor.
