Barron’s: Homeland Security Tarafından Anchorage Digital'e Soruşturma Açıldı

Raporda Anchorage Digital’in DHS Soruşturmasıyla Karşı Karşıya Olduğu İddia Ediliyor

El Dorado Görev Gücü (EDTF), yasa dışı para akışlarını hedef alan bir finansal suç birimi olarak bankayı incelemeye aldığı söyleniyor. Barron’s muhabiri Rebecca Ungarino, 14 Nisan’da yaptığı ilk açıklamada “daha önce bildirilmeyen soruşturmanın doğasının belirsiz olduğunu” vurguladı.

Ungarino, ne Anchorage ne de İç Güvenlik yetkililerinin açıklama yapmadığını belirtti. Diogo Mónica ve Nathan McCauley tarafından 2017 yılında kurulan San Francisco merkezli firma, New York, Porto, Singapur ve Sioux Falls gibi yerlerde faaliyet gösteriyor.

Anchorage, 2021 yılında Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarafından onaylanan ABD’deki ilk federal charter dijital varlık bankası olma ayrıcalığına sahiptir. Aynı yıl, ABD Mareşaller Servisi, Bitgo ve Coinbase müteahhitleriyle birlikte el konulan kripto paraları korumak için Anchorage ile anlaşmıştır.

EDTF’nin bağımsız Siber Bölümü, dijital suçlar ve blockchain bağlantılı işlemler konusunda uzmanlaşmıştır. Kamu kayıtları, görev gücünün kripto tabanlı dolandırıcılık, gizli çevrimiçi pazarlar ve yasadışı finans planlarını içeren operasyonları feshetmeye katkıda bulunduğunu gösteriyor. Hedeflerinden biri, $430 milyon dolarlık yasadışı alışverişe karışan bir darknet platformu olan Empire Market idi ve $75 milyon dolarlık dijital para ve varlığının ele geçirilmesiyle sonuçlandı.