AUSTRAC, Avustralya’nın finansal hizmetler denetleyicisi, bazı kripto ATM sağlayıcılarının yeterli kara para aklama ve terörle mücadele önlemlerine sahip olmayabileceğinden endişe duymaktadır.
Avustralya, Yetersiz AML ve CTF Önlemleri Gerekçesiyle Kripto ATM'lerine Karşı Önlemler Alıyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Görev Gücü Endişe Verici Eğilimleri Belirliyor
Avustralya finansal hizmetler sektörü denetleyicisi AUSTRAC, bazı kripto ATM sağlayıcılarının “doğru kara para aklama ve terörle mücadele (AML/CTF) kontrollerine sahip olmayabileceğini” iddia etti. Denetleyicinin CEO’su Brendan Thomas, kripto ATM’lerle ilişkili riskleri değerlendirmek için kurulan bir görev gücünün dolandırıcılık işlemleri de dahil olmak üzere “endişe verici eğilimler ve şüpheli faaliyet belirtileri” belirlediğini söyledi.
31 Mart tarihli bir açıklamada, AUSTRAC, ATM’lerin sayısının 2019’da 23’ten 2025’te 1,600’e çıkmasının daha fazla incelemeyi hak ettiğini ima etti. Açıklamaya göre, yeni ATM’lerin çoğu dijital varlık borsaları tarafından kuruluyor. İşlemlerin büyük çoğunluğu bitcoin (BTC) satın almak için nakit mevduatları içeriyor.
AUSTRAC’ın kripto ATM sağlayıcılarının yeterli AML ve CTF önlemlerine sahip olmadığını açıklaması, Thomas’ın kripto varlıklarının kendisine finansal işlem bilgileri sağlamak zorunda kalacaklarını duyurmasından haftalar sonra geldi. Bitcoin.com News tarafından bildirildiği üzere, bu gereklilik kripto ATM sağlayıcıları için de geçerliydi.
ATM işletmecilerine odaklanma kararını açıklayan ve daha önce yükümlülüklerini yerine getirmeyen varlıklara karşı harekete geçme sözü veren Thomas, şunları söyledi:
“Kripto ATM sağlayıcılarının makinelerinin kirli parayı aklamak veya masum insanları dolandırmak için kullanılma riskini en aza indirmek için sağlam uygulamalara sahip olmasını sağlamak istiyoruz. Standartları yükseltmek için sektörle çalışmaya devam edeceğiz, ancak uyum sağlamayan işletmecilere karşı da harekete geçeceğiz.”
Bitcoin.com News tarafından daha önce bildirildiği gibi, AUSTRAC, kripto para birimi borsalarının finansal suç risklerini tanımlamalarına yardımcı olacak materyaller geliştirmiştir. Kullanıcılara, kripto ATM’lerle ilgili şüpheli dolandırıcılık faaliyetleri veya dolandırıcılıkları anti-dolandırıcılığa bildirmelerini tavsiye etti.
