AUSTRAC Kripto Borsalarına Baskıyı Artırıyor, Yaptırım Eylemi Uyarısında Bulunuyor

Şüpheli İşlemlerin Raporlanması

İşlemleri izlemekten sorumlu Avustralya finans kurumu, eşler arası kripto para borsaları ve saklama hizmeti sağlayıcıları gibi sanal varlık hizmeti sağlayıcılarının 31 Mart 2026’dan itibaren kullanıcı bilgilerini toplamak zorunda kalacağını belirtti. Ayrıca, bu kuruluşların finansal işlem bilgilerini ve şüpheli konuları Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi’ne (AUSTRAC) bildirmesi gerekecek.

Bitcoin.com News’in sorularına e-posta ile yanıt veren kurum, bu yükümlülüğün kendisine kayıtlı 400’den fazla dijital para borsa sağlayıcısı için geçerli olacağını söyledi. Bu durum, kripto para otomatik para çekme makinesi (CATM) hizmeti sunan “daha küçük bir alt küme” için de geçerlidir.

“31 Mart 2026’dan itibaren, bu yükümlülükler, dijital varlıktan dijital varlığa değişim, dijital varlık transferi, koruma (saklama) hizmetleri veya sanal varlıkların teklifinde finansal hizmetler sunuyorlarsa sanal varlık hizmeti sağlayıcılarına uygulanacaktır. Bu tür hizmetler genellikle eşler arası değişim, cüzdanların saklanması ve ilk madeni para teklifleri olarak adlandırılır,” dedi AUSTRAC.

2006 Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Yasası (AML/CTF Yasası) kapsamında, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının “uygun sistemlerin, kontrollerin ve yönetişimin” mevcut olması da gerekmektedir. Daha önce hatalı kuruluşları hedef alan AUSTRAC, AML/CTF Yasası’nın emirlerine uymayan kripto para firmalarına karşı yaptırım eylemleri konusunda uyarıyor.

106 Kuruluşa Hatırlatma Gönderildi

17 Şubat tarihli güncellemesinde, AUSTRAC, 13 para transferi ve dijital para borsa sağlayıcısına karşı harekete geçtiğini açıkladı. Bunların dokuzunun ilgili kayıtları iptal edildi, askıya alındı veya yenileme talebi reddedildi. Ayrıca, Ocak 2024’ten itibaren kurum tüm sektörlerde 106 kuruluşa yükümlülüklerini hatırlatan yazılar göndermiştir. Yine de, ajansın CEO’su Brendan Thomas, henüz uyum sağlamayanların peşine düşeceğine söz verdi.

“Bu alanda çalışan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler bizden haber almayı bekleyebilir,” dedi CEO.

Bu arada, AUSTRAC, belirli kripto paraların düzenlenmesinden sorumlu kurum olmadığını açıkladı. Bunun yerine, yalnızca kripto paraları itibari para birimine değiştiren Avustralya dijital para borsa sağlayıcılarını düzenlemektedir. Kurum, bunu Nisan 2018’den beri yaptığını ekledi.