AUSTRAC, Binance Avustralya'ya AML Yetersizlikleri İçin Denetçi Atamasını Emretti

Küresel Borsalara Bir Uyarı

Avustralya’nın finansal istihbarat ve kara para aklama ile mücadele ajansı, AUSTRAC, Binance Avustralya’ya harici bir denetçi atama talimatı verdi ve kripto borsasının AML/CTF kontrolleriyle ilgili “ciddi endişeler” belirledi. Bu direktif, dünyanın önde gelen merkezi kripto borsasının yerel kolu olan Investbybit Pty Ltd’nin düzenleyici incelemesinin ardından geldi.

Bir medya duyurusuna göre, bu karar Binance Avustralya’nın birkaç iddia edilen başarısızlığının ardından alındı. AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, şirketin yakın tarihli bağımsız incelemesini işaret ederek, bunun Binance’ın boyutu, iş teklifleri ve risk profiliyle karşılaştırıldığında “sınırlı” olduğunu söyledi.

AUSTRAC ayrıca yerel gözetim ve kaynak eksikliği ile yüksek personel devri konusunda endişeleri dile getirdi. Bu sorunlar, ajansın Binance’ın ülkedeki AML/CTF yönetişiminin genel yeterliliğini sorgulamasına yol açtı.

Thomas, Binance gibi küresel operatörlerin iyi kaynaklara sahip görünebileceğini, ancak sistemlerini yerel düzenleyici gerekliliklere uygun hale getirmeleri gerektiğini vurguladı. “Eğer yerel kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerini anlamazlarsa, Avustralya’daki AML/CTF yükümlülüklerini yerine getiremiyorlar demektir,” dedi.

AUSTRAC başkanı ayrıca tüm dijital para birimi borsalarını dolandırıcılıklar, siber suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilişkili işlemler konusunda dikkatli olmalarına yönelik uyardı. Şöyle dedi:

Tüm dijital para birimi borsalarını, dolandırıcılıklar ve siber suçlar vasıtasıyla kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi şüpheli davranışları işaret eden işlemler konusunda tetikte olmaya davet ediyorum – bu tür faaliyetlerin potansiyeli küresel borsalar için çok daha yüksek.

Binance Avustralya, AUSTRAC’ın değerlendirmesi ve seçimi için 28 gün içinde harici denetçileri aday göstermek zorunda kaldı.

Yılın başından bu yana, AUSTRAC kripto borsaları üzerindeki kontrolleri sıkılaştırıyor ve belirli gerekliliklere uymadığı iddia edilen kuruluşlara karşı yaptırım önlemleri aldı. Örneğin, Bitcoin.com News Mayıs ayında AUSTRAC’ın kripto borsası Cointree’ye şüpheli durum raporları sunulması konusunda zamanında davranılmadığı iddiasıyla para cezası verdiğini bildirdi.

Bunun öncesinde, ajans 13 havale ve dijital para borsası sağlayıcısına karşı önlem aldı. Mart 2026’dan itibaren, AUSTRAC kripto varlıkların kullanıcı verilerini toplamasını ve finansal işlem bilgilerini raporlamasını zorunlu kılacak.