Yerel medyanın türünün ilk operasyonu dediği şekilde, Arjantin adalet sistemi, kripto para birimleri kullanarak milyonlarca doları aklayan bir suç örgütünden yaklaşık 28.600 $ değerinde stablecoin el koyma emri verdi. Suçlular bu fonları iki ana etkinlikten elde etti: telefon kaçakçılığı ve yasadışı online kumarhaneler işletmek.
Arjantin'de Para Aklama Operasyonunu Engelleyen yetkililer, İstikrarlı Paraların İlk Ele Geçirilmesini Kaydetti
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Arjantin Adaleti, Kara Para Aklama Davasında İlk Stablecoin El Koyma Emri Verdi
Emniyet güçleri, kripto ile ilgili suçlara yönelik farkındalıklarını artırmak için kripto para analiz ve izleme araçlarını entegre ediyor. Yerel medyanın türünün ilk operasyonu dediği üzere, Arjantin adalet sistemi, kripto para birimini kullanarak aklanan bir kara para aklama vakasına bağlı olarak yaklaşık 28.600 $ değerinde stablecoin el koyma emri verdi. El konulan kripto para devletin himayesine geçecek.
Yakalanan suç örgütünün iki ana etkinliği vardı: gümrükte bulunan bağlantılar aracılığıyla cep telefonu kaçakçılığı ve yasa dışı online kumarhaneler işletmek. Bu faaliyetlerin gelirleri kripto para ile değiştirilip borsalar kullanılarak aklandı. Finansal İstihbarat Birimi (UIF), örgütün Binance hesaplarına giden 10 milyon doları aşkın mevduatı tespit etti.
Fonları karıştırmak ve gerçek kökenlerini gizlemek için de 7 milyon doları aşkın işlem yapıldı. Yine de, Arjantin makamları bu operasyonlarda kullanılan araçların niteliğini açıklamadı.
Operasyon, Mar del Plata’daki birkaç yerde 22 müdahaleyi içerdi ve yetkililer nakit para, bilgisayar ekipmanı, cep telefonları, aksesuarlar, malzemeler ve kripto para madenciliği ile ilgili cihazlara el koydu.
Siber suçlar ve kara para aklama uzmanı Segundo Carranza, bu davanın Arjantin adalet sisteminin geleceği açısından önemini vurguladı. O şöyle dedi:
Bu dava, Arjantin içtihadında önemli bir emsal teşkil ediyor ve yetkililerin kripto para gibi yeni teknolojilere uyum sağlayan kara para aklama ve diğer mali suçlarla mücadele taahhüdünü gösteriyor.
Carranza ayrıca, kripto paraların, takma isimlilik, merkeziyetsizlik ve kolay uluslararasılaşma gibi özel nitelikleri nedeniyle suçlular için yasadışı kazançlarının kaynağını gizlemek açısından “çekici” olduğunu belirtti.
Latin Amerika’daki kripto ve ekonomi ile ilgili tüm son gelişmeleri takip etmek için aşağıda bulunan Latam Insights bültenimize kaydolun.
Arjantin’deki ilk stablecoin ele geçirmelerinden biri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Bitcoin.com News, kripto para, blockchain ve dijital para ekosistemi üzerine günlük içerik üretecek bir Haber Yazarı arıyor. Yenilikçi küresel ekibimizin kilit bir üyesi olmak istiyorsanız, burada başvurun.
