Arjantin'de Onecoin ile bağlantılı 12 kişiye ceza verildi

Onecoin'in Arjantin Koluna 71 Yılın Üzerinde Hapis Cezası Verildi

Kripto para tarihindeki en büyük Ponzi dolandırıcılıklarından biri olan Onecoin, 2019'da patlak verirken, operasyonla bağlantılı kişileri hedef alan yasal işlemler hâlâ devam ediyor.

12 kişiden oluşan Onecoin'in Arjantin kolu, şemaya karıştıklarını itiraf ettikten sonra 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. 13 Cuma günü, Córdoba 10. Ceza Mahkemesi şu kişilere cezalar verdi:

• Edgar Moreno (55), 6 yıl 11 ay.
• Ricardo Beretta (55), 7 yıl.
• Alejandro Taylor (54), 9 yıl.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 yıl 11 ay.
• Mariana Noel López (44), 3 yıl 10 ay.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 yıl.
• Andrés Matías Lopez (42), 6 buçuk yıl.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 yıl ertelenmiş hapis cezası.
• Nancy Díaz (66), 3 yıl ertelenmiş hapis cezası.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 yıl 11 ay.
• Daniel Cornaglia (45), 6 buçuk yıl.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 yıl.

Mahkeme ayrıca, sanıklara davacılara 82.000 dolar tazminat ödemelerini emretti. Mahkemenin belirlediği tazminat tutarına katkıda bulunmayan Taylor, bir zamanlar milyonlarca dolara sahip olduğunu ve 12'den fazla lüks araba bulundurduğunu kabul ederek, açık ara en uzun hapis cezasını aldı.

Mahkûm edilenlerin çoğu, ülkenin 2018'de gruba yaklaşık 70.000 dolar veren bir mağdurdan şikâyet almasının ardından 2020'de tutuklandı. Mahkemelerde, dolandırıcılıktan elde edilen parayı aklayan ve ülke dışına çıkaran bir banka çalışanları ağını içeren başka bir Onecoin davası daha var.

4,5 milyar doların üzerinde yatırım alan Onecoin dolandırıcılığının kurucusu Ruja Ignatova ise hala firari durumda. Ignatova, FBI'ın En Çok Aranan On Kaçak listesinde yer alıyor, ancak olası bulunduğu yer hakkında çelişkili haberler var.

FBI başlangıçta Ignatova'nın Alman pasaportu kullanarak Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Almanya, Rusya, Yunanistan ve/veya Doğu Avrupa'ya seyahat etmiş olabileceğini belirtmiş olsa da, diğer haberler onun 2018 yılında ölmüş olabileceğini gösteriyor.

Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) adlı Bulgar web sitesi, Ignatova'nın bir uyuşturucu baronunun emriyle parçalanarak İyon Denizi'ne atıldığını iddia ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

• Arjantin'deki Onecoin operatörlerine ne oldu? Córdoba mahkemesi, Ponzi şemasında oynadıkları rol nedeniyle yerel şubeden 12 kişiyi dokuz yıla kadar hapis cezasına çarptırdı.

• Arjantin mahkemesi hangi mali cezaları verdi? Hapis cezasının yanı sıra, suçlu bulunan operatörlerin dolandırılan davacılara toplu tazminat olarak 82.000 dolar ödemesine hükmedildi.

• Alejandro Taylor neden en ağır yerel cezayı aldı? Taylor, servetini itiraf etmesine rağmen mahkeme tarafından belirlenen tazminat fonuna katkıda bulunmayı reddettiği için dokuz yıl hapis cezası aldı.

• Onecoin dolandırıcılığının küresel kurucusu gözaltında mı? Kurucu Ruja Ignatova, doğrulanmamış haberlere göre 2018'de öldürülmüş olabileceği öne sürülse de, hâlâ FBI'ın aradığı kaçaklar listesinde yer alıyor.