Arjantin Terörizmin Finansmanı ile Bağlantılı Kripto Cüzdanları Dondurdu

Arjantin, Terörizm Finansı Şüphesiyle Kripto Para Cüzdanlarına İdari Dondurma Tedbirleri Uyguluyor

Arjantin, terörizmi finanse etmek için kripto para fonlarının kullanımını ele alıyor. Arjantin’in kara para aklama ve terörle mücadele denetmeni olan Mali Bilgi Birimi (UIF), ulusal kripto para borsalarının El Kaide ile bağlantılı bir Suriyeli terörist grup olan Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS)’ye fon sağlamak için potansiyel olarak kullanılabileceğini tespit etti.

Soruşturmalar, Arjantin’de yaşayan bir Rus vatandaşı ve ABD Hazine Bakanlığı ile İsrail Terörle Mücadele Finansman Ulusal Bürosu (NBCTF) tarafından tanımlanan başka bir yabancı vatandaşın bu grupla işbirliği içinde olabileceğini gösteriyor.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), yakın zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Yabancı Terörist Örgüt (FTO) olarak tanımlanması iptal edildi; buna karşın, grup uluslararası terörle mücadele grupları tarafından hala terörist bir grup olarak tanınmaktadır.

Bu fonların Arjantin’de terör eylemleri gerçekleştirmek için kullanılacağına dair bir gösterge bulunmamasına rağmen, ülke, Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından uluslararası terörizm finansmanı riski bulunan durumlarda harekete geçmekle yükümlüdür.

Öneri, iki kaynak, bir yerel ve bir uluslararası tarafından bilgi alan ve durumu bir federal hakime bildiren UIF tarafından getirildi, bu da kripto fonlarının idari olarak dondurulmasını onayladı.

Eylemlerle bağlantılı yerel kaynaklar, belirtti ki “ilk adım olarak, yaptığı ya da yapmaya çalıştığı tüm cüzdanlar ve fon hareketleri dondurulması kararına varıldı ve bundan sonra Adalet sisteminin müdahalesiyle diğer önlemler yoğunlaştırılacaktır.”

Aynı kaynaklar, bu fonların işlem zincirinde potansiyel olarak diğer yasa dışı organizasyonlarla bağlantıları olabilecek adreslerin bulunduğunu, konuya dair ek detay sağlamadan açıkladılar.

Daha fazla oku: ABD, Hamas ile Bağlantılı 2 Milyon Dolarlık Kripto İçin Medeni El Koyma Davasını Açtı