Arjantinli savcı Milei ve Libra işbirlikçilerini soruşturan Eduardo Taiano, davayla ilgili tüm LIBRA tokenlerinin dondurulmasını emretti. Ayrıca, LIBRA tokenlerine sahip adreslerin diğer para birimlerini de satın alma faaliyetlerini incelemeye alıyor.
Arjantin Savcısı, Libra Davasında Kripto Para Birimlerinin Toplu Olarak Dondurulmasını Emretti
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Arjantin Savcısı Libra Soruşturmasını İlerletiyor: Toplu Token Dondurması Emri Verildi
Libra adlı meme coin’in, Başkanı Javier Milei tarafından çöküşünden saatler önce paylaşıldığı soruşturma Arjantin’de ilerliyor. Davadan sorumlu savcı Eduardo Taiano, şu anda para biriminin lansmanına dahil olan grubu Milei ile ilişkilendirebilecek kanıtları toplamaya çalışıyor.
Taiano, Libra tokenlerini içeren tüm hareketlerin ayrıntılı bir raporunu talep etti, bu sayede en fazla fayda sağlayan adresleri belirlemeye ve bu adreslerin sahipleriyle çapraz referans yapmaya çalışacak. Ancak, hesapların anonim yapısı bu görevi zorlaştırıyor.
Aynı şekilde, Taiano, soruşturmayla ilgili varlıkların tamamen dondurulmasını emretti, böylece olası bir örtbası önlemek ve Libra hareketlerinin diğer platformlara para veya varlık aklaması olup olmadığını belirlemek amacı güdüyor. Bu amaçla, savcı Libra tokenlerinin hareketleri hakkında verileri teslim etmeleri için uluslararası borsalara mesajlar göndermiş durumda.
Soruşturma kapsamında yer alan adreslerden biri, diğer meme coin’lerin satın alımını gerçekleştirmiş olup, bu varlık aklama planına işaret edebilir.
Son olarak, savcı, Libra’nın lansmanındaki doğrudan sorumluluğu belirlemek için iletişimleri ve ziyaretleri çapraz referans yapıyor. Telefon kayıtları ve ziyaret kayıtları, Başkan Milei de dahil olmak üzere, iddialara göre ilgili grubu ilişkilendirmek için talep edilmiştir.
Başkanın kız kardeşi Karina Milei de, başkan Milei’ye ulaşmak için “danışmanlık ücreti” olarak toplanan olası rüşvetler hakkındaki iddialarla karşı karşıya.
Raporlar, ABD’de de soruşturmaların ilerlediğini ve Adalet Bakanlığının şu anda henüz erken aşamalarında olan bir soruşturmayı zaten başlattığını belirtiyor.
Devamını oku: Rapor: DOJ Libra Token Davasında Soruşturma Açtı
Başkan Milei, 44,000’den fazla yatırımcıyı etkileyen planla ilgili sorumluluğunu defalarca reddetti. “Eğer kasinoya gidip para kaybederseniz, bu sizin sorununuzdur,” dedi Şubat ayında bir TV röportajında.
Devamını oku: Javier Milei, Libra Çöküşündeki Sorumluluğu Reddetti: ‘Kasinoya Gidip Para Kaybederseniz, Bu Sizin Sorununuzdur’
