Arjantin, Kripto Suçlarıyla Mücadele İçin Adli Protokoller Tasarlıyor

Arjantin, Kripto Suçları için Adli İnceleme, Tanımlama ve El Koyma Protokolleri Oluşturuyor

Arjantin, kripto suçlarla mücadele etmek için kamu görevlilerini güçlendirmeye doğru bir adım daha attı. Ulusal Güvenlik Bakanlığı, kamu görevlilerin, polislerin ve federal güvenlik güçlerinin suçla bağlantılı olabilecek dijital varlıklarla nasıl başa çıkacaklarını açıklayan 117/2025 Sayılı Kararnameyi yayımladı.

Arjantin makamlarının şimdi uyması gereken bu protokol, resmi işlemlerde dijital varlıkların kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için gerekli süreçleri standartlaştırmayı amaçlamaktadır.

Aynı şekilde, kararname, kripto paraların kara para aklama ve terör finansmanı planlarında kullanılan araçlar olduğunu tanır ve tanımlar. Bu sebeple, Güvenlik Bakanlığı, bu varlıkların suç faaliyetleriyle ilgili olduğu durumlarda araştırma ve takibini güçlendirme ihtiyacını belirlemiştir.

Bu adımla, Arjantin Latin Amerika’da kripto ile ilgili suçların ele alınması konusunda öncü yönetimlerden biri haline geliyor ve dijital varlıkların para vekilleri olarak önemini kabul ediyor.

Ve bunun için geçerli bir neden var: Ülke, çoğunlukla yatırım dolandırıcılığı ve Ponzi şemaları ile ilgili binlerce kişiyi etkileyen birçok yüksek profilli kripto dolandırıcılığa ev sahipliği yapmıştır.

Güvenlik Bakanlığı bu kripto suç dalgasının farkında ve onu engellemek için bir dizi araç hazırlıyor. Aralık ayında, bakanlık, güvenlik güçlerinin “kripto varlıklar yoluyla yetkisiz mali aracı işlemlerini” önlemeleri gerektiğini belirledi ve bunların kullanımından doğabilecek olası suç davranışlarını önceden izleme sözü verdi.

Daha fazla oku: Arjantin Kripto Suçlularının Peşine Düşmek İçin Siber Uzayı Devriye Gezecek

Arjantin makamları geçen yıl kripto suç vakalarında büyük zaferler elde etti. Eylül ayında, telefon kaçakçılığı faaliyetleri ve yasa dışı çevrim içi casinolarla karıştırılan bir kara para aklama operasyonunda ilk kripto el koymalardan biri gerçekleştirildi.

Daha fazla oku: Arjantin’de İstikrarlı Para Birimlerine İlk El Koyma Yetkililerin Kara Para Aklama Operasyonunu Engellemesiyle Kaydedildi

Ayrıca Aralık ayında, Arjantin kolluk kuvvetleri, iddia edilen bir Ponzi şeması olan Rainbowex ile bağlantılı 3.5 milyon USDT’nin dondurulmasını talep etti. Bu, Arjantin kanun makamlarının bir ceza davasında ilk kez Tether ile doğrudan etkileşime girdiği ve bu amaçla bir emir verdiği anı işaret etti.

Daha fazla oku: Arjantin Devasa El Koyma Operasyonu Ortasında Rainbowex ile Bağlantılı 3.5 Milyon $ USDT’yi Dondurdu