Arjantin yargı sistemi, şu anda soruşturma altında olan iddia edilen büyük bir saadet zinciri operasyonu olan Rainbowex ile bağlantılı 3.5 milyon dolardan fazla USDT stablecoini dondurması için ihraççı Tether’e emir verdi. Talep, bu operasyonlarla bağlantılı 10 kişinin tutuklanması ve 22 arama emrinin icra edilmesinin ardından geldi.
Arjantin, Büyük El Koyma Operasyonu Ortasında Rainbowex ile Bağlantılı $3.5 Milyon USDT'yi Dondurdu
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Arjantin Yetkilileri Rainbowex’e 3.5 Milyon USDT Dondurma Emri Verdi
Arjantin yetkilileri, binlerce kişiyi etkileyen iddia edilen bir saadet zinciri olan Rainbowex ile bağlantılı varlıkları dondurması için USDT’nin arkasındaki şirket Tether’e 3.5 milyon dolarlık bir emir verdi. Bu tedbir, Arjantin yargı sisteminin, bir varlık dondurma emrini tamamlamak için Tether ile resmi olarak etkileşim kurduğu ilk zamanlardan biri olacaktır.
Bu eylem, Rainbowex’in operasyonlarıyla bağlantılı bireylere yönelik büyük bir operasyonun hemen ardından geldi. Koordineli işlem, San Pedro’da bir operasyonun parçası olarak 22 arama emri icra etti ve 10 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Ayrıca, işlem iki Malezyalı birey için iki uluslararası kırmızı alarm emri çıkarılmasını teşvik etti.
Tether tarafından merkezi olarak ihraç edilen USDT, leke bulaşmış para birimini elinde tutan cüzdanların kara listeye alınması yoluyla engellenebilir. Özel sektörün katılımı bu kilometre taşına ulaşmada önemliydi; Lemon gibi borsalar ve Chainalysis gibi şirketler teknik destekleriyle bu çabaya eşlik etti.
Durumun yakınındaki Arjantin kaynaklarına göre, bu kurumlar “veri tabanlarında yer alan tüm bilgileri, kendi alanlarında uzman olarak veri analiz süreçlerine yardımcı olmak için koydu.”
Rainbowex, yatırımcılarına yüksek ödüller kazandırmak amacıyla kripto işlemlerini ve hareketlerini kullanan gerçek bir platform gibi görünüyordu. Ancak, soruşturmalara göre, sistem kamu blok zincirlerine bağlantı olmadan kapalı bir döngünün parçasıydı. Yatırımcılar hesaplarını kapatmaya ve kazançlarını çekmeye çalıştıklarında, sistem reddetti ve sorunlar o zaman başladı.
Soruşturma hala devam ediyor. Yetkililer, Rainbowex ile bağlantılı kişilerin, etkinliklerde yönetici gibi davranmaları için aktörler tuttuğunu keşfettiler. Polonyalı uluslu Maurycy Lyczko, topluluklar tarafından en aktif ve başarılı katılımcıların tanındığı bir ödül etkinliğine katılımı için 1,500 dolar ödendiğini söyledi.
Bu tür saadet zincirlerinin yükselişi yetkilileri uyarmaktadır. Güvenlik Bakanlığı, bu faaliyetleri önleme faaliyetlerine tabi suçlar olarak listelenerek, bu tür faaliyetler üzerindeki gözetimini artırdı.
Daha fazla oku: Arjantin, Kripto Suçlularını Aramak İçin Siber Uzayda Devriye Gezecek
