AML Bitcoin Kurucusu, Yalanlarla Beslenen İhtişamlı Dolandırıcılığın Ortaya Çıkarılması Üzerine DOJ Tarafından Hüküm Giydi

AML Bitcoin, 7 Yıl Hapis Kararı ve Ardında Gerçek Teknoloji Olmadan Çöktü

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 29 Temmuz’da, kripto para birimi AML Bitcoin’in kurucusu ve CEO’su Rowland Marcus Andrade’ın, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarından mahkûm edilmesinin ardından federal mahkemede yedi yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. ABD Baş Yargıcı Richard Seeborg tarafından verilen karar, Andrade’ın, 47 yaşında, dijital para projesinin geliştirilmesi, kullanımı ve piyasa hazır oluşu hakkında bir dizi yanlış iddiayla yatırımcıları kasıtlı olarak yanılttığına dair yılın başlarında yapılan beş haftalık bir duruşmanın ardından geldi. Ayrıca, ceza üç yıllık denetimli serbestlikle birlikte gelirken, tazminat ve el koyma miktarlarının belirlenmesi için 16 Eylül’de bir duruşma yapılacak.

Duruşmada sunulan belgelere ve ifadeye göre, Andrade, AML Bitcoin’in işlevselliği ve ortaklıkları hakkında abartılı hikayeler yaydı, bunlar arasında Panama Kanal Otoritesi’nin kripto para birimini benimseyeceğine dair uydurma bir iddia da vardı. Böyle bir anlaşma mevcut değildi. Savcılar, bu uydurmaların milyonlarca dolarlık yatırım fonunu çekmek için kullanıldığını açıkladı.

“Mahkeme belgeleri ve duruşmada sunulan kanıtlar, Andrade’ın kripto para yatırımcılarını yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığını ortaya koydu,” DOJ özetledi ve ekledi:

Andrade, AML Bitcoin satışından elde edilen gelirin 2 milyon dolardan fazlasını kişisel harcamalara yönlendirdi, bu harcamalar arasında Teksas’ta iki mülk ve iki lüks otomobil alımı da vardı.

“Jüri ayrıca Andrade’ın yatırımcı fonlarını bir dizi banka hesabı üzerinden akladığını ve ardından bu fonları kişisel harcamalar ve mülkler ile otomobillerin satın alınmasında kullandığını buldu,” Adalet Bakanlığı belirtti.

Soruşturmaya liderlik eden federal yetkililer, finansal piyasalardaki güvenin korunmasında bu mahkûmiyetin önemini vurguladılar. ABD Savcısı Craig H. Missakian dedi ki:

Sanar incinmiş cryptocurrency ilerleyen bir yenilik vaat eden komplike bir kripto para teklifi ile ilgili bir yanlış iddiadan yola çıkıp bir meşru iş ilüzyonu yarattı. Güvendiği birçok yatırımcıyı, zor kazanılmış paralarının aslında onun savurgan yaşam tarzını finanse ettiğini bilmeden sömürdü.

FBI Özel Ajanı in Charge Sanjay Virmani dedi ki: “Rowland Marcus Andrade yenilik vaat etti ama aldatmacayı teslim etti. Onlar, dijital paranın geleceğine yatırım yaptıklarına inanan masum insanları yanılttı. Bunun yerine, paraları onun kişisel lüks yaşamını finanse etmek için kullandı.” IRS-CI Özel Ajanı Linda Nguyen, daha geniş mesajı şöyle vurguladı: “Bugünkü Rowland Marcus Andrade’ın mahkûmiyeti, beyaz yaka suçlarının cezasız kalmayacağına dair bir başka kesin bildirge. Bay Andrade, hiçbir zaman sunmadığı kripto para teknolojik gelişmelerini yanlış tanıtarak kendini zenginleştirdi.”