$2.2 milyon değerinde, iş arayanları hedef alan bir kripto dolandırıcılığı, NY Başsavcısı tarafından fonların dondurulmasıyla durduruldu. Sahte ücretler ve izlenemeyen transferler ortaya çıkarıldı.
AG Letitia James tarafından $2.2M kripto para donduruldu, Mağdurlar için Fonları Güvence Altına Aldı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
AG James’ten Cesur Hamle: Sahte İş Dolandırıcılarından Elde Edilen $2.2M Kripto Para Donduruldu
New York Başsavcısı Letitia James’in Ofisi, geçen hafta James’in, uzaktan çalışma fırsatları arayan bireyleri hedefleyen sofistike bir metin mesajı dolandırıcılığı ile çalınan $2.2 milyon değerindeki kripto paranın geri alınması için dava açtığını duyurdu. Dolandırıcılar, kurbanlardan katılım için kripto para satın almalarını gerektiren esnek saatlerde yüksek maaşlı işler sunan istenmeyen mesajlar gönderdiler. Duyuru şöyle belirtiyor:
AG James, $2.2 milyon değerindeki kripto parayı dondurdu, dolandırılan New Yorklular için parayı geri almak üzere dava açtı.
Fonların geri alınmasının yanı sıra, dava ceza, tazminat ve zararlarla birlikte dolandırıcıların sahte faaliyetlerine kalıcı bir yasak getirmeyi amaçlıyor.
Dolandırıcılık, mağdurlara ürünleri inceleyerek piyasa verileri üretmeleri karşılığında komisyon kazanacaklarını iddia eden sahte iş teklifleriyle başladı. Mağdurlar, Coinbase ve Crypto.com gibi meşru kripto platformlarında hesap açmaya ve USDC ile USDT gibi stablecoin’ler satın almaya yönlendirildi. Fonların, ürettikleri verileri “meşrulaştırmak” için gerektiği ve mevduatlarının komisyonlarla birlikte iade edileceği söylendi.
Mağdurlar, kripto parayı dolandırıcıların kontrolündeki ev sahipliği olmayan cüzdanlara aktardıktan sonra, fonlar neredeyse izlenemez hale geldi. Dolandırıcılar, süreci inandırıcı kılmak için meşru şirketleri taklit eden sahte web siteleri kullandılar. Mağdurlar fonlarını çekmeye çalıştığında, dolandırıcılar “kredi puanı iyileştirme” veya “blockchain doğrulama” ücretleri gibi ek sahte ücretler talep etti, bu da daha fazla kayıplara yol açtı. Bir vakada, New Yorklu bir kurban $100,000’den fazla kaybetti.
ABD Gizli Servisi ve Queens İlçe Başsavcılığı Ofisi ile iş birliği içinde, Başsavcılık Ofisi tarafından yürütülen bir soruşturma çalınan fonları izledi. Queens İlçe Başsavcısı Melinda Katz, “Kripto Para Birimi Birimim, çalınan $2 milyonun üzerinde kripto para birimini tanımlayıp izlemeyi ve bu coinlerin tutulduğu dijital cüzdanları belirlemeyi başardı,” dedi. Duyuru, soruşturmanın seyri sırasında:
OAG, çalınan USDT’nin dondurulması için Tether Limited’in gönüllü anlaşmasını ve iş birliğini sağladı ve Queens İlçe Başsavcılığı Ofisi, dolandırıcılık yoluyla çalınan USDC’yi dondurmak için arama emri aldı. Kripto para dondurulduğundan, mahkeme onayı altında dolandırıcıların mağdurlarına geri iade edilmesi için mevcut durumdadır.
